证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2022-043
深圳市创益通技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、
修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日召
开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准，现将有关情况公告如下:
一、公司注册资本、股本变更情况
2022 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会
议，分别审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司
2021 年度资本公积金转增股本预案为：以截止 2021 年 12 月 31 日的总股本
90,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税），合
计派发现金红利 35,100,000 元，不送红股；同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增 6 股，合计转增 54,000,000 股，转增后公司总股本为 144,000,000 股。
上述权益分派方案已经 2021 年年度股东大会审议通过，并于 2022 年 5 月
31 日实施完毕。公司拟将注册资本由“人民币 9,000 万元”变更为“人民币 14,400万元”，股本由“9,000 万股”变更为“14,400 万股”。
二、公司注册地址、经营范围变更情况
基于经营办公需要，公司拟将注册地址由“深圳市光明区凤凰街道东坑社区
长丰工业园第 4 栋 101-501、第 11 栋、第 13 栋 105”变更为“深圳市光明区凤
凰街道东坑社区长丰工业园第 4 栋 101-501、第 11 栋”。
基于业务拓展需要，公司拟将经营范围由“一般经营项目：连接器、连接线、电子产品及周边设备、模具、新能源配件、电器产品、电源产品的研发；国内贸易、货物及技术进出口；许可经营项目：连接器、连接线、电子产品及周边设备、五金塑胶制品、模具、新能源配件、电器产品、电源产品的生产；普通货运”变更为“一般经营项目：连接器、连接线、电子产品及周边设备、模具、新能源配件、电器产品、电源产品的研发；国内贸易、货物及技术进出口；劳务加工；许可经营项目：连接器、连接线、电子产品及周边设备、五金塑胶制品、模具、新能源配件、电器产品、电源产品的生产；普通货运”。
三、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营的实际情况，公司拟变更注册资本、注册地址、经营范围、并对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订条款如下：
序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第五条 公司住所：深圳市光明区凤凰街 第五条 公司住所：深圳市光明区凤凰街
道东坑社区长丰工业园第 4 栋 101-501、 道东坑社区长丰工业园第 4 栋 101-501、
1
第 11 栋、第 13 栋 105。 第 11 栋。
邮编：518106 邮编：518106
第六条 公司注册资本为人民币 9,000 万 第六条 公司注册资本为人民币 14,400
2
元 万元
第十三条 经依法登记，公司经营范围是： 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：
一般经营项目：连接器、连接线、电子产 一般经营项目：连接器、连接线、电子产
品及周边设备、模具、新能源配件、电器 品及周边设备、模具、新能源配件、电器
产品、电源产品的研发；国内贸易、货物 产品、电源产品的研发；国内贸易、货物
3
及技术进出口；许可经营项目：连接器、 及技术进出口；劳务加工；许可经营项目：
连接线、电子产品及周边设备、五金塑胶 连接器、连接线、电子产品及周边设备、
制品、模具、新能源配件、电器产品、电 五金塑胶制品、模具、新能源配件、电器
源产品的生产；普通货运。 产品、电源产品的生产；普通货运。
序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第十九条 公司股份总数为 9,000 万股， 第十九条 公司股份总数为 14,400 万股，
4
每股面值人民币 1 元，全部为普通股。 每股面值人民币 1 元，全部为普通股。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司持有百分之五以上股份
人员、持有本公司 5%以上股份的股东， 的股东、董事、监事、高级管理人员，将
将其持有的公司股票在买入后 6 个月内 其持有的本公司股票或者其他具有股权
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者
此所得收益归公司所有，公司董事会将收 在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
回其所得收益。但是，证券公司因包销购 归本公司所有，本公司董事会将收回其所
入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 得收益。但是，证券公司因购入包销售后
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有
前款所称董事、监事、高级管理人员、自 中国证监会规定的其他情形的除外。
然人股东持有的股票，包括其配偶、父母、 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
子女持有的及利用他人账户持有的股票。 然人股东持有的股票或者其他具有股权
5
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 有的及利用他人账户持有的股票或者其
事会未在上述期限内执行的，股东有权为 他具有股权性质的证券。
了公司的利益以自己的名义直接向人民 公司董事会不按照本条第一款规定执行
法院提起诉讼。 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 公司董事会未在上述期限内执行的，股东
负有责任的董事依法承担连带责任。 有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
...... ......
6
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
...... 划；
......
序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第四十一条 公司发生以下重大交易的行 第四十一条 公司发生以下重大交易的行
为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
...... ......
2.公司及公司控股子公司的提供担保总 2.公司及公司控股子公司的提供担保总
额，达到或超过公司最近一期经审计净资 额，超过公司最近一期经审计净资产的
7 产的 50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
...... ......
6.公司的提供担保总额，达到或超过最近 6.公司的提供担保总额，超过最近一期经
一期经审计总资产的 30%以后提供的任 审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
何担保； ......
......
第四十九条 监事会或股东决定自行召集 第四十九条 监事会或股东决定自行召集
股东大会的，须书面通知董事会，同时向 股东大会的，须书面通知董事会，同时向
公司所在地中国证监会派出机构和证券 证券交易所备案。
交易所备案。 ......
8 ...... 监事会或召集股东应在发出股东大会通
召集股东应在发出股东大会通知及股东 知及股东大会决议公告时，向公司所在地
大会决议公告时，向公司所在地中国证监 证券交易所提交有关证明材料。
会派出机构和证券交易所提交有关证明
材料。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内 第五十五条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
...... ......
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（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（六）网络或其他方式的表决时间及表决
程序。
第六十三条 代理投票授权委托书由委托 第六十三条 代理投票授权委托书由委托
人授权他人签署的，授权签署的授权书或 人授权他人签署的，授权签署的授权书或
10
其他授权文件应当经过公证。经公证的授 者其他授权文件应当经过公证。经公证的
权书或者其他授权文件和投票代理委托 授权书或者其他授权文件，和投票代理委
序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
书均需备置于
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