证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-039
福建万辰食品集团股份有限公司
第四届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
八次会议于 2026 年 4 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事
会会议通知于 2026 年 4 月 9 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。
会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司2024年第九次临时股东会审议通过的2024年前三季度利润分配方案为：以公司当时总股本 179,989,761 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册
股东每 10 股派送现金股利 2.00 元（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2025
年 1 月 20 日，除权除息日为 2025 年 1 月 21 日。
公司 2024 年年度股东会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以公司当时
总股本 179,989,761 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10
股派送现金股利 4.00 元（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2025 年 5 月 19
日，除权除息日为 2025 年 5 月 20 日。
公司2025年第五次临时股东会审议通过的2025年前三季度利润分配方案为：以公司当时总股本 188,891,422 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册
股东每 10 股派送现金股利 1.50 元（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2025
年 11 月 14 日，除权除息日为 2025 年 11 月 17 日。
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）的相关规定，公司董事会对 2022 年激励计划授予价格进行调整，将 2022 年激励计划限制性股票首次授予第一类激励对象的限制性股票授予价格由 8.78 元/股调整为 8.03 元/股，第二类激励对象的限制性股票授
予价格由 6.27 元/股调整为 5.52 元/股；预留部分限制性股票授予价格由 6.27 元/
股调整为 5.52 元/股。本次授予价格的调整在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王丽卿、林该春、
王泽宁、陈文柱、李博回避了该项议案表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》
根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“2023 年激励计划”）的
规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年激励计划第三个归属期（第一批次）规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为
226.6649 万股，同意公司按照 2023 年激励计划的相关规定为符合条件的 10 名激
励对象办理归属相关事宜。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事林该春、王泽宁
回避了该项议案表决。
（三）审议通过《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据公司2023年激励计划的规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，同意作废处理 2023 年激励计划已获授但尚未归属的限制性股票合计 0.00016 万股。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事林该春、王泽宁
回避了该项议案表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第四十八次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
特此公告。
福建万辰食品集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 13 日
