300970 深市 华绿生物

证券代码：300970        证券简称：华绿生物        公告编号：2023-004
          江苏华绿生物科技股份有限公司

        第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会召开情况

  江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议于 2023 年 2 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年
2 月 4 日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规等规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会审议情况

  经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换财务负责人的公告》（公告编号：2023-005）。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-006）。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、《第四届董事会第十九次会议决议》；

  2、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

                                    江苏华绿生物科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2023 年 2 月 10 日