证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-073
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好，中低风险的现金管理类产品或理财产
品。
2、投资金额：拟使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置的自有资
金。
3、特别风险提示：公司购买的是安全性高、流动性好，中低风险的现金管
理类产品或理财产品，总体风险可控，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币
政策的影响较大，仍存在一定风险。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开
第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高公司资金使用效率，增加投资收益，公司拟在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过 10,000 万元（含
10,000 万元）闲置的自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托
公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管
理类产品或理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有
效期内额度可循环滚动使用，但期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的
收益进行再投资的相关金额)不得超过 10,000 万元。如单笔交易的存续期超过
了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。同时提请董事会授权公
司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体事项由公
司财务部门负责组织实施。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况
1、投资目的
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高公司的资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
2、资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币自有资金进行委托
理财，以上资金额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
4、投资方式
为严格控制风险，公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品。购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构。
5、投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
6、实施方式
在上述期限及额度范围内，董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管投资理财的产品为安全性高、流动性好的理财产品，且公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期风险、相关工作人员的操作及监督管理风险等风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
（3）公司董事会审计委员会、独立董事和监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营活动的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置的自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内额度可循环滚动使用，但期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金
额)不得超过 10,000 万元。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、独立董事专门会议审议情况
经审查，我们认为公司使用闲置自有资金进行委托理财是在不影响公司正常业务开展的前提下，使用自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东创造更好的回报。我们同意将本事项提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
4、审计委员会意见
经审查，出席会议委员就本事项发表了如下意见：公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的委托理财，可以提高闲置资金的使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报，同意提交公司董事会予以审议。
5、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，无需提交公司股东大会审议；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事专门会议 2025 年第一次会议记录；
4、第五届董事会审计委员会第八次会议记录；
5、华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日
