证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-016
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年4月10日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司2025年4月10日召开的第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司上市后三年股东分红回报规划》《公司章程》，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
3、独立董事专门会议意见
2025年3月31日，公司召开2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》。独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况和持续发展，兼顾了投资者的合理回报和公司可持续发展的资金需求，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，
我们同意公司董事会提出的2024年年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2025)0800012号《审计报告》确认，公司2024年度母公司实现净利润为11,542,581.35元。公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度按母公司实现的净利润为基数，提取10%的法定盈余公积金，计1,154,258.14元，加上母公司年初未分配利润58,237,825.73元，减去2024年中期利润分配1,800,000.00元，截止2024年12月31日，母公司可供分配利润为66,826,148.94元。2024年度，公司实现合并财务报表归属于母公司所有者权益的净利润为26,741,734.74元，截止2024年12月31日，合并报表未分配利润为109,555,937.70元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止2024年12月31日，公司可供分配的利润为66,826,148.94元。
在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司拟定的 2024 年度利润分配预案如下：
以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基准，向全体在册股东按每 10股派发现金股利 3.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不
送股，不进行资本公积金转增股本。以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 6,000 万
股进行测算，公司合计派发现金股利 21,000,000.00 元。
如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每 10股派发现金股利 3.50 元（含税）不变的原则，相应调整分红总金额，该利润分配预案符合《公司上市后三年股东分红回报规划》。
2024 年度累计现金分红为 22,800,000.00 元（含税），其中包含（1）2024
年半年度派发现金红利 1,800,000.00 元（含税）；（2）2024 年度利润分配预案拟派发现金红利21,000,000.00 元（含税），本次利润分配预案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议批准）。
三、现金分红方案的具体情况
1、本次利润分配方案不会触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额 22,800,000.00 - 4,500,000.00
（元）
回购注销总额 - - -
（元）
归属于上市公司股 26,741,734.74 -167,413,323.72 33,116,917.11
东的净利润（元）
研发投入（元） 48,044,588.95 60,027,139.44 35,255,677.75
营业收入（元） 180,024,433.24 -81,769,391.16 183,777,796.17
合并报表本年度末
累计未分配利润 109,555,937.70
（元）
母公司报表本年度
末累计未分配利润 66,826,148.94
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度
累计现金分红总额 27,300,000.00
（元）
最近三个会计年度
累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度 -35,851,557.29
平均净利润（元）
最近三个会计年度
累计现金分红及回 27,300,000.00
购注销总额（元）
最近三个会计年度
累计研发投入总额 143,327,406.14
（元）
最近三个会计年度
累计研发投入总额 50.82%
占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板
股票上市规则》第
9.4 条第（八）项 否
规定的可能被实施
其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定，公
司最近三个会计年度累计现金分红金额为 27,300,000.00 元，超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，公司最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%，不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、本次利润分配方案合理性说明
公司 2023、2024 年度，经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 230,391,867.79 元、485,368,039.76 元，分别占当年度总资产的比例为 16.42%、33.20%。
本次利润分配预案综合上市公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司上市后三年股东分红回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
1.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2.本次利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第二届董事会第十七次会议决议；
2.公司第二届监事会第十六次会议决议；
3.公司2025年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会
2025 年 4 月 11 日
