证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2022-060
中金辐照股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<中金辐照股份有限公司章程>的议案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、修订的原因
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，公司拟对《公司章程》及部分管理制度进行修订。
二、《公司章程》具体修订情况
修订前 修订后
第十一条本章程所称其他高级 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指管理人员是指公司的副总经理、 公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人
董事会秘书和财务负责人（总会 （总会计师）、总法律顾问（如有）。
计师）、总法律顾问。
第十二条 公司根据《中国共产 第十二条 公司根据《中国共产党章程》规定，党章程》规定，设立中国共产党
的组织，党组织发挥领导核心和 设立中国共产党的组织、开展党的活动，党组
政治核心作用，把方向、管大局、 织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管保落实。公司要建立党的工作机 大局、促落实。公司要建立党的工作机构，配构，配备足够数量的党务工作人
员，保障党组织的工作经费。 备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工
作经费。公司为党组织的活动提供必要条件。
第三十条 公司董事、监事、高 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、级管理人员、持有本公司股份 5% 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的以上的股东，将其持有的本公司 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
股票在买入后 6 个月内卖出，或 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
者在卖出后 6 个月内又买入，由 又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司此所得收益归本公司所有，本公 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因司董事会将收回其所得收益。但 购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，是，证券公司因包销购入售后剩 以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
余股票而持有 5%以上股份的，卖 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
出该股票不受 6 个月时间限制。 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质
的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
公司董事会不按照前款规 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
定执行的，股东有权要求董事会 质的证券。
在 30 日内执行。公司董事会未 公司董事会不按照本条第一款规定执行
在上述期限内执行的，股东有权 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公为了公司的利益以自己的名义 司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为直接向人民法院提起诉讼。 了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
...... 提起诉讼。
......
第四十四条 股东大会是公司的 第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依权力机构，依法行使下列职权： 法行使下列职权：
...... ......
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
...... ......
第四十五条 公司下列对外担保 第四十五条 公司下列对外担保行为，须经股行为，须经股东大会审议通过： 东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保司的对外担保总额，达到或超过 总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后最近一期经审计净资产的 50%以 提供的任何担保；
后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经
（二）公司的对外担保总额，达 审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
到或超过最近一期经审计总资 ......
产的 30%以后提供的任何担保；
......
第五十五条 监事会或股东决定
自行召集股东大会的，须书面通 第五十五条 监事会或股东决定自行召集股东知董事会，同时向公司所在地中 大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易国证监会派出机构和证券交易 所备案。
所备案。 ......
...... 监事会或召集股东应在发出股东大会通
召集股东应在发出股东大 知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交
会通知及股东大会决议公告时， 有关证明材料。
向公司所在地中国证监会派出
机构和证券交易所提交有关证
明材料。
第五十九条
第五十九条 ......
...... 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
单独或者合计持有公司 3% 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
以上股份的股东，可以在股东大 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案
会召开 10 日前提出临时提案并 后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提
书面提交召集人。召集人应当在 案的内容。
收到提案后2 日内发出股东大会 股东提出股东大会临时提案的，不得存在
补充通知，公告临时提案的内 下列任一情形：
容。 （一）提出提案的股东不符合持股比例等主体
除前款规定的情形外，召集 资格要求；
人在发出股东大会通知后，不得 （二）超出提案规定时限；
修改股东大会通知中已列明的 （三）提案不属于股东大会职权范围；
提案或增加新的提案。 （四）提案没有明确议题或具体决议事项；
（五）提案内容违反法律法规、深圳证券交易
所有关规定；
（六）提案内容不符合公司章程的规定。
提出临时提案的股东，应当向召集人提供
持有公司 3%以上股份的证明文件。股东通过
委托方式联合提出提案的，委托股东应当向被
委托股东出具书面授权文件。
提出临时提案的股东或其授权代理人应
当将提案函、授权委托书、表明股东身份的有
效证件等相关文件在规定期限内送达召集人。
临时提案的提案函内容应当包括：提案名
称、提案具体内容、提案人关于提案符合《上
市公司股东大会规则》、深圳证券交易所相关
规定的声明以及提案人保证所提供持股证明
文件和授权委托书真实性的声明。
临时提案不存在第三款规定的情形的，召
集人不得拒绝将临时提案提交股东大会审议。
召集人应当在规定时间内发出股东大会补充
通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名
称、持股比例和新增提案的具体内容。
召集人认定临时提案存在第三款规定的
情形，进而认定股东大会不得对该临时提案进
行表决并做出决议的，应当在收到提案后两日
内公告相关股东临时提案的内容，并说明做出
前述认定的依据及合法合规性，同时聘请律师
事务所对相关理由及其合法合规性出具法律
意见书并公告。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东
大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明
的提案或增加新的提案。
第六十一条 股东大会的通知包 第六十一条 股东大会的通知包括以下内容：
括以下内容： ......
...... （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出
（三）以明显的文字说明：全体 席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议股东均有权出席股东大会，并可 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股以书面委托代理人出席会议和 东；
参加表决，该股东代理人不必是 （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
公司的股东； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（四）有权出席股东大会股东的 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程
股权登记日； 序。
（五）会务常设联系人姓名，电 ......
话号码。 股东大会采用网络或其他方式的，应当在
...... 股东大会通知中明确载明网络或其他方式的
股东大会采用网络或其他 表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方
方式的，应当在股东大会通知中 式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召明确载明网络或其他方式的表 开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大决时间及表决程序。股东大会网 会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于络或其他方式投票的开始时间， 现场股东大会结束当日下午 3:00。
不得早于现场股东大会召开前
一日下午 3:00，并不得迟于现场 股东大会的现场会议日期和股权登记日
股东大会召开当日上午 9:30，其 都应当为交易日。股权登记日和会议召开日之
间的间隔应当不少于两个工作日且不多于七
结束时间不得早于现场股东大 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
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