证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2025-016
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》及《关于修订部分公司制度的议案》，现将《公司章程》及部分公司 制度的修订情况公告如下：
结合公司经营管理及内部规范运作需要，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对《公司章程》及其他相关制度进行了修订完善。
《公司章程》修订条款及具体修改内容如下：
《公司章程》（现行） 《公司章程》（修订草案）
第一条 为适应建立现代企业制度的需要， 第一条 为适应建立现代企业制度的需
规范云南贝泰妮生物科技集团股份有限公 要，规范云南贝泰妮生物科技集团股份有
司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护 限公司（以下简称“公司”）的组织和行为， 公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 维护公司、股东、职工和债权人的合法权
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 益，根据《中华人民共和国公司法》（以
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
的规定，参照《上市公司章程指引（2023 年 其他有关法律、法规的规定，参照《上市
修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《深 公司章程指引（2025）》（以下简称“《章
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 程指引》”）、《深圳证券交易所创业板股
简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳 票上市规则》（以下简称“《创业板股票上
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司
创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规
业板规范运作指引》”）制订本章程。 范运作》（以下简称“《创业板规范运作指
《公司章程》（现行） 《公司章程》（修订草案）
引》”）制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。
新增，后续条款编号自动更新 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 司承担责任，公司以其全部财产对公司的
以其全部资产对公司的债务承担责任。 债务承担责任。
第十条 自生效之日起，本章程替代公司原 第十一条 自生效之日起，本章程替代
章程、与本章程规定内容存有矛盾或不一致 公司原章程、与本章程规定内容存有矛盾之处的任何法律文件，成为规范公司组织与 或不一致之处的任何法律文件，成为规范行为、公司与股东、股东之间权利义务关系 公司组织与行为、公司与股东、股东之间等的文件，并对公司、股东、董事、监事及 权利义务关系等的文件，并对公司、股东、高级管理人员具有法律约束力。依据本章 董事、高级管理人员具有法律约束力。依程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高事、监事、总经理和其他高级管理人员。 级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员
员是指公司的高级副总经理、副总经理、董 是指公司的总经理、高级副总经理、副总
事会秘书、财务总监。 经理、董事会秘书、财务总监。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 开、公平、公正的原则，同类别的每一股
具有同等权利。 份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股票，每股的发行条件价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 和价格相同；任何单位或者个人所认购的
股份，每股应当支付相同价额。 股份，每股支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标 第十七条 公司发行的面额股，以人民
明面值。 币标明面值。
第十八条 公司发起人及其认购的股份 第十九条 公司设立时发行的股份总
数、出资方式和占注册资本比例如下： 数为 36,000 万股、每股面值人民币 1.00
… 元。公司设立时发起人及其认购的股份
数、出资方式和占注册资本比例如下：
《公司章程》（现行） 《公司章程》（修订草案）
…
第二十条 公司或公司的子公司（包括公 第二十一条 公司或公司的子公司（包括
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 保、借款等形式，为他人取得本公司或其
份的人提供任何资助。 母公司的股份提供财务资助，公司实施员
工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公
司的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的
10%。董事会作出决议应当经全体董事的
2/3 以上通过。公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）实施本款行为的，应
当遵守法律、行政法规、中国证监会及证
券交易所的规定。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 要，依照法律、法规的规定，经股东会分
出决议，可以采用下列方式增加资本： 别作出决议，可以采用下列方式增加资
（一）公开发行股份； 本：
（二）非公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （二）向特定对象发行股份；
（四）以公积金转增股本； （三）向现有股东派送红股；
（五）法律、法规规定以及中国证监会批准 （四）以公积金转增股本；
的其他方式。 （五）法律、法规规定以及中国证监会规
定的其他方式
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十四条 公司在下列情况下，可以依法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 照法律、行政法规、部门规章和本章程的
收购本公司的股份： 规定，收购本公司的股份：
… …
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 分立决议持异议，要求公司收购其股份
… 的；
…
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条一款第（一）项、第（二）项规定的情形收 第一款第（一）项、第（二）项规定的情购本公司股份的，应当经股东大会决议。公 形收购本公司股份的，应当经股东会决司因本章程第二十三条第一款第（三）项、 议。公司因本章程第二十四条第一款第第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 （三）项、第（五）项、第（六）项规定公司股份的，经三分之二以上董事出席的董 的情形收购本公司股份的，经三分之二以
事会会议决议。 上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收 公司依照本章程第二十四条第一款规定购本公司股份后，属于第（一
