证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-037
深圳市博硕科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登
记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开
第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更 注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东 会审议。现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司当前在深圳市市场监督管理局登记的注册资本为 169,383,317 元，公司
拟根据 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的实施情况对公司注册资本进行 变更，具体情况如下：
1、2024 年 8 月 1 日至 2025 年 5 月 15 日，本次激励计划之股票期权累计行
权 90,955 份，行权股票来源于向激励对象定向发行公司 A 股普通股，公司总股
本相应增加 90,955 股；
2、公司拟回购注销本次激励计划第三个解除限售期全部限制性股票，数量
合计为 364,000 股，回购注销完成后，公司总股本相应减少 364,000 股。
综上，公司注册资本由 169,383,317 元变更为 169,110,272 元。
本次变更注册资本尚需提交股东会审议。
二、修订《公司章程》部分条款情况
因公司注册资本由 169,383,317 元变更为 169,110,272 元，同时根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》进行了修订。具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 原章程中“股东大会” 全部修订为“股东会”
2 第一条 为维护深圳市博硕科技股份有限公司 第一条 为维护深圳市博硕科技股份有限公司（以下称
（以下称“公司”）、股东和债权人的合法权益， “公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称
民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）等法 “《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章的有关规
律、行政法规、部门规章的有关规定，制订本 定，制订定本章程。
章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，在依法
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，
整体变更深圳市博硕科技有限责任公司的基础上，采取
在依法整体变更深圳市博硕科技有限责任公司
3 发起设立的方式设立的股份有限公司。在深圳市市场监
的基础上，采取发起设立的方式设立的股份有
督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
限公司。
91440300MA5DK1296K。
第五条 公司住所：深圳市龙岗区宝龙街道同乐 第五条 公司住所：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田
4 社区水田路 26 号。 路 26 号。邮政编码 518116。
第六条 公司注册资本为人民币 169,383,317
5 元。 第六条 公司注册资本为人民币 169,110,272 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
6 第八条 董事长为公司的法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
7 新增 善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股
8 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债
部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关
对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高
9 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股 级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起
东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东
其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人
可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 员。
级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
10 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定
公司的副总经理、财务总监及董事会秘书。
的其他人员。
第二十条 公司股份总数为 169,383,317 股，均 第二十一条 公司已发行的股份数为169,110,272股，均为
11 为普通股。 普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企
业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 员工持股计划的除外。
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或
12 款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 者股东会的授权作
供任何资助。 出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决
法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方
议，可以采用下列方式增加资本：
式增加资本：
（一）公开发行股份；
（一）向不特定对象发行股份；
13 （二）非公开发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批
（五）法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。
准的其他方式。
第
