证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-018
深圳市博硕科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召
开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，本事项尚需提交股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人员 注册会计师 2,356人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
业务收入总额 34.83亿元
2023年（经审计） 审计业务收入 30.99亿元
业务收入
证券业务收入 18.40亿元
客户家数 707家
2024年上市公司
（含A、B股）审 审计收费总额 7.20亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和
技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544
2、投资者保护能力。
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健会计师事务所作为华
已完结（天健会计师
华仪电气、 仪电气 2017 年度、2019 年 事务所需在 5%的范
度年报审计机构，因华仪电
东海证券、 2024年3月6 围内与华仪电气承担
投资者 气涉嫌财务造假，在后续证
天健会计师 日 连带责任，天健会计
券虚假陈述诉讼案件中被
事务所 师事务所已按期履行
列为共同被告，要求承担连
判决）
带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录。
天健会计师事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业
行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2
次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、
监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事
处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开 何时开
项目组 何时成 始从事 何时开 始为本 近三年前签署或复核上市
成员 姓名 为注册 上市公 始在本 公司提 公司审计报告情况
会计师 司审计 所执业 供审计
服务
金科股份、重庆百货、川宁
项目合 宋军 2009年 2009年 2012年 2023年 生物、威马农机、科伦药业、
伙人 登康口腔等上市公司年度
审计报告
签字注 博硕科技、蠡湖股份、登康
册会计 谢静欣 2016年 2010年 2016年 2021年 口腔等上市公司年度审计
师 报告
质量控
制复核 沈维华 1998年 1998年 1998年 2021年 注1
人
注 1：2024 年，签署奥翔药业、彩蝶实业 2023 年度审计报告，复核重庆百货、博硕科
技、电投能源、同方股份与文一科技 2023 年度审计报告；2023 年，签署和达科技、新亚电子、雅艺科技与彩蝶实业 2022 年度审计报告，复核同方股份、电投能源、重庆百货、博硕
科技与文一科技 2022 年度审计报告；2022 年，签署和达科技、雅艺科技 2021 年度审计报
告，复核博硕科技、重庆百货、同方股份与南京普天 2021 年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、结合审计工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。2024 年度年报审计费用为 90 万
元，较 2023 年度无变化，2024 年度内部控制审计费用为 20 万元。公司将提请
股东大会授权公司管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定 2025 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
董事会审计委员会对天健会计师事务所 2024 年度履行职责情况进行了监督与评价，认为天健会计师事务所遵循法律法规以及职业准则，客观、公正地完成了 2024 年度审计工作各项审计任务，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求，能够满足公司 2025 年度审计的工作要求，同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2025 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，以 7 票赞成，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意聘请天健会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层确定 2025 年度具体审计报酬金额。
（三）监事会对议案审议和表决情况
2025 年 4 月 17 日，公司召开第二届监事会第十六次会议，以 3 票赞成，0
票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：天健会计师事务所遵循法律法规以及职业准则，完成了公司 2024 年度审计工作各项审计任务，监事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
2、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
3、深圳市博硕科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。
深圳市博硕科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日
