300951 深市 博硕科技

证券代码：300951        证券简称：博硕科技      公告编号：2022-015
            深圳市博硕科技股份有限公司

 关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》
            并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召
开公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案中与公司注册资本相关的变更事项以《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》通过股东大会审议为前提，并于利润分配方案实施完毕后可办理变更，该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、关于变更公司注册资本、经营范围的情况

    2022 年 4 月 21 日，公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，同意以公
司目前总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15.00 元（含
税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。转增
后公司注册资本由8,000万元变更为12,000万元。同时根据公司战略发展规划，在原有经营范围基础上新增下列经营范围：塑料制品制造；橡胶制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子产品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；终端测试设备制造；终端测试设备销售；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能家庭消费设备；智能仪器仪表制造；人工智能硬件销售；金属工具制造；金属工具销售；模具制造；模具销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属制品研发；金属制品
销售；金属切削加工服务。（以最终工商登记主管部门核准为准）

    因公司变更注册资本及经营范围，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》（2022 年修订）等有关法律法规，结合公司实际情况，对《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的条款进行修订。

    二、关于修订《公司章程》的情况

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订如下：

              修订前                                修订后

第六条 公司注册资本为人民币 8,000 万    第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万

元。                                  元。

                                      第十二条 公司根据中国共产党章程的规
新增条款                              定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
                                      为党组织的活动提供必要条件。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：  第十四条 经依法登记，公司的经营范围：经营货物及技术进出口（法律、行政法规、 经营货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须  国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专  取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；投资兴办实业（具  营、专卖、专控商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。消费电子功能性器件、  体项目另行申报）。消费电子功能性器件、精密工装器具、精密组件的研发、生产、加  精密工装器具、精密组件的研发、生产、加
工及销售。                            工及销售。塑料制品制造；橡胶制品制造；
                                      专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
                                      电子元器件制造；其他电子器件制造；电子
                                      产品销售；电子专用材料研发；电子专用材
                                      料制造；电子专用材料销售；新材料技术研
                                      发；智能基础制造装备制造；智能基础制造


                                      装备销售；通用设备制造（不含特种设备制
                                      造）；终端测试设备制造；终端测试设备销
                                      售；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制
                                      造；智能家庭消费设备；智能仪器仪表制造；
                                      人工智能硬件销售；金属工具制造；金属工
                                      具销售；模具制造；模具销售；通用零部件
                                      制造；机械零件、零部件加工；机械零件、
                                      零部件销售；金属制品研发；金属制品销售；
                                      金属切削加工服务。

第十九条 公司股份总数为 8,000 万股，均  第二十条 公司股份总数为 12,000 万股，均
为普通股。                            为普通股。

第二十九条 公司董事、监事、高级管理人  第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其  持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有
持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， 的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收  在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归
益归本公司所有，本公司董事会将收回其所  本公司所有，本公司董事会将收回其所得收得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩  益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股
余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票  票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6
不受 6 个月时间限制。                  个月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有  公司董事会不按照前款规定执行的，股东有
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会  权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司  未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起  的利益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。                                诉讼。

公司董事会不按照本条第一款的规定执行  前款所称董事、监事、高级管理人员、自然的，负有责任的董事依法承担连带责任。  人股东持有的股票或者其他具有股权性质
                                      的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及
                                      利用他人账户持有的股票或者其他具有股
                                      权性质的证券。


                                      公司董事会不按照本条第一款的规定执行
                                      的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第四十一条 公司下列对外担保行为，应当  第四十二条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：  在董事会审议通过后提交股东大会审议：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计  （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10%的担保；                    净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总  （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以  额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以
后提供的任何担保；                    后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提  （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保；                            供的担保；

（四）连续 12 个月内担保金额超过公司最  （四）连续 12 个月内担保金额超过公司最
近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超  近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何
过 5,000 万元以上；                    担保；

（五）连续 12 个月内担保金额超过公司最  （五）连续 12 个月内担保金额超过公司最
近一期经审计总资产 30%的担保；        近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供  保的担保；

的担保；                              （六）对股东、实际控制人及其关联人提供
（七）法律、行政法规、中国证监会有关文  的担保；

件及本章程规定的其他担保情形。        （七）法律、行政法规、中国证监会有关文
董事会审议担保事项时，必须经出席董事会  件及本章程规定的其他担保情形。
会议的三分之二以上董事审议同意。股东大  董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会审议前款第（五）项担保事项时，必须经  会议的三分之二以上董事审议同意。股东大出席会议的股东所持表决权的三分之二以  会审议前款第（五）项担保事项时，必须经
上通过。                              出席会议的股东所持表决权的三分之二以
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关  上通过。
联人提供的担保议案时，该股东或者受该实  股东大会在审议为股东、实际控制人及其关际控制人支配的股东，不得参与该项表决， 联人提供的担保议案时，该股东或者受该实该项表决由出席股东大会的其他股东所持  际控制人支配的股东，不得参与该项表决，


表决权的半数以上通过。                该项表决由出席股东大会的其他股东所持
                                      表决权的半数以上通过。

                                      公司股东大会、董事会未遵照审批权限、审
                                      议程序审议通过的对外担保行为无效。违反