证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-054
深圳奥雅设计股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开
第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》，同意修订《公司章程》中的相关条款。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订和完善，具体修订情况如下：
修订前的章程条款 修订后的章程条款
第一条 为维护深圳奥雅设计股份有限公司 第一条 为维护深圳奥雅设计股份有限公司
（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合 （以下简称“公司”或“本公司”）及其股东、 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》）和其他有关规定，制订本章程。 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
制订本章程
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。
公司以发起方式设立，公司发起人为李宝章、 公司以发起方式设立；公司于 2015 年 8 月 10
周州、深圳奥雅和力投资管理企业（有限合 日在深圳市市场监督管理局注册登记，取得
伙）、深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
伙）；公司于 2015 年 8 月 10 日在深圳市市 91440300734157226Q。
场监督管理局注册登记，换领统一社会信用
代码为 91440300734157226Q 的《营业执照》。
第四条 公司名称： 第四条 公司注册名称：
...... ......
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
新增 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人的产生及变更办法同本章程关于
董事长的产生及变更规定。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承以其所持股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，
事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁 和高级管理人员。
和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指总裁 第十二条 本章程所称高级管理人员是指总和其他高级管理人员，其他高级管理人员是 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和指副总裁、董事会秘书、财务总监。财务负责 本章程规定的其他人员。财务负责人为财务
人为财务总监。 总监。
第十三条 公司的经营范围：景观设计；城市 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：景规划设计；旅游区域规划设计；建筑设计；国 观设计；城市规划设计；旅游区域规划设计；土空间规划编制、风景园林工程设计专项（甲 建筑设计；国土空间规划编制、风景园林工程级）；园林绿化工程施工与养护；建设工程总 设计专项（甲级）；园林绿化工程施工与养护；承包业务及项目管理和相关技术与管理服务 建设工程总承包业务及项目管理和相关技术（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项 与管理服务（以上法律、行政法规、国务院决目除外，限制的项目须取得许可后方可经 定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可营）；计算机软硬件、电子产品技术研发与销 后方可经营）；计算机软硬件、电子产品技术售（不含限制项目）；环保产品的研发、技术 研发与销售（不含限制项目）；环保产品的研咨询及销售；水处理工程的设计、技术咨询及 发、技术咨询及销售；水处理工程的设计、技技术维护植物种植技术的研发、技术咨询及 术咨询及技术维护、植物种植技术的研发、技植物种植产品的销售（不含主要农作物、林木 术咨询及植物种植产品的销售（不含主要农的商品种子）；园区管理服务；市场营销策划； 作物、林木的商品种子）；园区管理服务；市会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类 场营销策划；会议及展览服务；信息咨询服务信息咨询服务）；数字内容制作服务（不含出 （不含许可类信息咨询服务）；数字内容制作版发行）；数字文化创意内容应用服务；露营 服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应地服务；咨询策划服务；文艺创作；农村民间 用服务；露营地服务；咨询策划服务；文艺创工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开 作；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅发经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业 游资源的开发经营。（除依法须经批准的项目执照依法自主 开展经营活动），职业教育与 外，凭营业执照依法自主开展经营活动），职咨询（不含学历教育）；旅游业务；出版物印 业教育与咨询（不含学历教育）；旅游业务；刷；出版物零售；出版物互联网销售；电子出 出版物印刷；出版物零售；出版物互联网销
版物制作。 售；电子出版物制作。
第十四条 公司的股份采取股票的形式。公司 第十六条 公司的股份采取股票的形式。
的资本划分为股份，每一股的金额相等。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
等权利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相
股份，每股应当支付相同价额。 同价额。
第十九条 公司设立时发行的股份总数为
第十七条 公司发起人、认购的股份数、出资 3,200 万股、面额股的每股金额为 1.00 元。公
方式、出资时间及所持股份比例列表如下： 司发起人、认购的股份数、出资方式、出资时
...... 间及所持股份比例列表如下：
......
第十八条 公司股份总数为 6,032.83 万股，公 第二十条 公司已发行的股份数为6,032.83万
司发行的股份全部为普通股。 股，公司的股本结构为：普通股 6,032.83 万
股，其他类别股 0 股。
第十九条 公司发行的股票，以人民币标明面 第二十一条 公司发行的面额股，以人民币标
值。 明面值。
第二十条 公司向发起人、机构股东发行的股
票，应当为记名股票，并应当记载该发起人、
机构股东的名称或者姓名，不得另立户名或 删除
者以代表人姓名记名。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借
款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，公司实施员工持股计
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 划的除外。
的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
的人提供任何资助。 可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
