证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-059
深圳市南极光电子科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分
管理制度并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 12 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分管理制度的 议案》，同日召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况
为完善治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公 司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事 会议事规则》相应废止。同时，公司拟对《公司章程》中相关条款作出修订，具 体条款内容详见附件：《公司章程》修订对照表。
为确保上述事项的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层 办理后续工商变更登记及章程备案等相关事宜，《公司章程》相关修订内容以市 场监督管理部门最终核准版本为准。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司2025 年第二次临时股东大会审议。
二、公司部分管理制度制定、修订情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》，公司拟制定、修订部分管理制度。公司本次拟制定、修订的管理制度情况如下：
是否提交股
序号 制度名称 变更情况
东大会审议
1 委托理财管理制度 否 制定
2 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 否 制定
3 董事、高级管理人员离职管理制度 否 制定
董事、高级管理人员持有本公司股份及其
4 否 制定
变动的管理制度
5 会计师事务所选聘制度 否 制定
6 自愿信息披露管理制度 否 制定
7 证券投资管理制度 否 制定
8 股东会议事规则 是 修订
9 董事会议事规则 是 修订
10 独立董事工作制度 是 修订
11 关联交易决策制度 是 修订
12 对外担保管理制度 是 修订
13 对外投资管理制度 是 修订
14 募集资金管理制度 是 修订
15 内部审计制度 否 修订
16 董事会审计委员会工作细则 否 修订
17 董事会提名委员会工作细则 否 修订
18 董事会薪酬与考核委员会工作细则 否 修订
19 董事会战略委员会工作细则 否 修订
20 总经理工作细则 否 修订
21 董事会秘书工作细则 否 修订
22 信息披露管理制度 否 修订
23 内幕信息知情人登记管理制度 否 修订
24 重大信息内部报告制度 否 修订
25 子公司管理制度 否 修订
26 投资者关系管理制度 否 修订
其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》的修订尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳市南极光电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日
附件：
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
整体修订内容：相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，将“或”修改为“或者”、数字分数改为汉字描述、因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）、个别用词造句变化、标点符号变化等不涉及实质性变更的内容。前述修订因涉及条目众多，若原《公司章程》中的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其券法》）和其他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。
第三条 公司于 2021 年 1 月 5 日经中国 第三条 公司于 2021 年 1 月 5 日经中国证券监
证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注同意注册，首次向社会公众发行人民币普通 册，首次向社会公众发行人民币普通股 2960.6423
股 2960.6423 万股，于 2021 年 2 月 3 日在 万股，于 2021 年 2 月 3 日在深圳证券交易所（以
深圳证券交易所创业板上市。 下简称“深交所”）创业板上市。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人，公司董事长为代表公司执行公司事
务的董事。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对
法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
新增 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 高级管理人员，股东可
