证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2021-037
常州中英科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月6日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2021年5月6日9:15至-15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：常州市钟楼区飞龙西路28号常州中英科技股份有限公司会议室。
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长俞卫忠先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份47,933,900股，占上市公司总股份的63.7419%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 47,610,000 股，占上市公司总
股份的 63.3112%。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 323,900 股，占上市公司总股份的
0.4307%。
2.中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份323,900股，占上市公司总股份的0.4307％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东8人，代表股份323,900股，占上市公司总股份的0.4307％。
3.出席和列席的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。国浩律师（上海）事务所的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
同意 47,926,800 股，占有效表决权股份的 99.9852％；反对 7,100 股，占有
效表决权股份的 0.0148％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 316,800 股，占中小股东有效表决权股份的 97.8080％；反对 7,100 股，
占中小股东有效表决权股份的 2.1920％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
本议案通过。
（二）审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
同意 47,926,800 股，占有效表决权股份的 99.9852％；反对 7,100 股，占有
效表决权股份的 0.0148％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 316,800 股，占中小股东有效表决权股份的 97.8080％；反对 7,100 股，
占中小股东有效表决权股份的 2.1920％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
本议案通过。
（三）审议通过了《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
同意 47,926,800 股，占有效表决权股份的 99.9852％；反对 7,100 股，占有
效表决权股份的 0.0148％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 316,800 股，占中小股东有效表决权股份的 97.8080％；反对 7,100 股，
占中小股东有效表决权股份的 2.1920％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
本议案通过。
（四）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
同意 47,926,800 股，占有效表决权股份的 99.9852％；反对 7,100 股，占有
效表决权股份的 0.0148％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 316,800 股，占中小股东有效表决权股份的 97.8080％；反对 7,100 股，
占中小股东有效表决权股份的 2.1920％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
本议案通过。
（五）审议通过了《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
同意 47,926,800 股，占有效表决权股份的 99.9852％；反对 7,100 股，占有
效表决权股份的 0.0148％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 316,800 股，占中小股东有效表决权股份的 97.8080％；反对 7,100 股，
占中小股东有效表决权股份的 2.1920％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
本议案通过。
（六）审议通过了《关于董事、监事 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方
案的议案》
同意 316,800 股，占有效表决权股份的 97.8080％；反对 7,100 股，占有效
表决权股份的 2.1920％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 316,800 股，占中小股东有效表决权股份的 97.8080％；反对 7,100 股，
占中小股东有效表决权股份的 2.1920％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
本议案通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所的罗端律师、黄雨桑律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 法律意见书。
特此公告。
常州中英科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 6 日
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