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盈建科:董事会决议公告

公告日期:2023-08-23

盈建科:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300935        证券简称:盈建科          公告编号:2023-040
            北京盈建科软件股份有限公司

        第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京盈建科软件股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十九次会议
于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023
年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席的董事
9 人,会议由董事长陈岱林先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

    (一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年
半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    董事会认为,公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,董事会进行换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、陈璞先生、李保盛先生、王贤磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下:

    1、提名陈岱林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、提名任卫教先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3、提名张凯利先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    4、提名陈璞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    5、提名李保盛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    6、提名王贤磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制
进行表决。

    (四)审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,董事会进行换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下:

    1、提名叶林先生为公司第四届董事会独立董事候选人

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、提名李全旺先生为公司第四届董事会独立董事候选人

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3、提名戴天婧女士为公司第四届董事会独立董事候选人

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制
进行表决。

    (五)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十九次会议决议;

    2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                    北京盈建科软件股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 23 日
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