秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
章程
二〇二五年十月
（需经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过）
目录
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第四章 股东和股东会......9
第五章 董事和董事会......26
第六章 高级管理人员......39
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......40
第八章 通知和公告......45
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46
第十章 军工事项特别条款......49
第十一章 修改章程......50
第十二章 附则......50
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由秦皇岛天秦装备制造有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在秦皇岛市行政审批局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为 91130300105390439K。
第三条 公司于 2020 年 11 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,800.20 万股，于 2020 年 12
月 25 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。
第四条 公司注册名称：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司。
公司英文全称：Qinhuangdao Tianqin Equipment Manufacturing Co.,Ltd.
第五条 公司住所：秦 皇 岛 市经济技术开发区雪山路 5 号。
邮政编码：066004。
第六条 公司注册资本为人民币 15,858.236 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为代表公司执行事务的董事，担任公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
公司的法定代表人由公司董事会以全体董事过半数选举产生及变更。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：以军保民，以民促军。
第十五条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：机电设备、电子专用设备生产与技术开发、打印机、海水淡化设备、水处理及环保专用设备、金属及非金属材料、复合材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让与生产；塑料制品、金属制品、复合材料制品及包装制品、计算机辅助设备的技术开发与生产、销售；打印机用墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、打印丝的生产；模具设计、制造及维修、机械零配件的生产；水处理工程设计及施工；计算机外围设备、办公用机械、其他化工产品、五金产品、建材的销售；货物及技术进出口；帐篷及附属设备、睡袋、充气垫、饮水囊、软体储水罐、携行具、野营装备、伪装网、防护伪装器材、体育用品及器材、救生衣、救生圈、家具、货架、安防用具、取暖炉、机械零部件、箱包、冲锋舟配件、油桶、滑油注入器、无人机配件、金属箱的加工、设计、销售；金属丝绳及其制品、绳、索、缆制造、销售；计算机及软件、计算机辅助设备、电子产品、通讯终端设备、其他机械设备、发电机及发电机组、装卸搬运设备、通风除湿设备的销售；安全技术防范系统的设计、安装、维修；消防工程**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具
有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十条 公司的发起人、发起人的持股数量和股本结构如下：
序号 发起人 持股数（股） 持股比例 出资方式 出资时间
1 宋金锁 27,659,643 76.83% 经审计净资产折股 2014.07.18
2 张 澎 4,881,113 13.56% 经审计净资产折股 2014.07.18
3 梁 爽 69,721 0.19% 经审计净资产折股 2014.07.18
4 王素荣 69,721 0.19% 经审计净资产折股 2014.07.18
5 郭建龙 133,104 0.37% 经审计净资产折股 2014.07.18
6 王兆君 158,457 0.44% 经审计净资产折股 2014.07.18
7 刘金树 133,104 0.37% 经审计净资产折股 2014.07.18
8 赵凤君 95,074 0.26% 经审计净资产折股 2014.07.18
9 程丽霞 114,089 0.32% 经审计净资产折股 2014.07.18
10 陈秀梅 64,651 0.18% 经审计净资产折股 2014.07.18
11 高 艳 69,721 0.19% 经审计净资产折股 2014.07.18
12 刘兴民 63,383 0.18% 经审计净资产折股 2014.07.18
13 蔡云成 69,721 0.19% 经审计净资产折股 2014.07.18
14 童秋菊 53,875 0.15% 经审计净资产折股 2014.07.18
15 宋丽影 69,721 0.19% 经审计净资产折股 2014.07.18
16 王志文 69,721 0.19% 经审计净资产折股 2014.07.18
17 高爱敬 69,721 0.19% 经审计净资产折股 2014.07.18
18 齐新生 32,325 0.09% 经审计净资产折股 2014.07.18
19 刘 辉 32,325 0.09% 经审计净资产折股 2014.07.18
20 袁海斌 32,325 0.09% 经审计净资产折股 2014.07.18
21 张 睿 21,550 0.06% 经审计净资产折股 2014.07.18
22 高 云 21,550 0.06% 经审计净资产折股 2014.07.18
23 孟 炜 69,721 0.19% 经审计净资产折股 2014.07.18
24 李立永 33,403 0.09% 经审计净资产折股 2014.07.18
25 任秀彬 21,550 0.06% 经审计净资产折股 2014.07.18
26 韩志贤 114,089 0.32% 经审计净资产折股 2014.07.18
27 彭晓焕 133,104 0.37% 经审计净资产折股 2014.07.18
28 谢 璐 158,457 0.44% 经审计净资产折股 2014.07.18
29 李海桥 133,104 0.37% 经审计净资产折股 2014.07.18
30 杨韩红 69,721 0.19% 经审计净资产折股 2014.07.18
31 姜克俭 69,721 0.19% 经审计净资产折股 2014.07.18
32 曹焕香 64,651 0.18% 经审计净资产折股 2014.07.18
33 王 丽 118,526 0.33% 经审计净资产折股 2014.07.18
34 王 丽 316,915 0.88% 经审计净资产折股 2014.07.18
35 李 佳 237,052 0.66% 经审计净资产折股 2014.07.18
36 耿艳民 158,457 0.44% 经审计净资产折股 2014.07.18
37 高雪畅 158,457 0.44% 经审计净资产折股 2014.07.18
38 张宏业 158,457 0.44% 经审计净资产折股 2014.07.18
合计 36,000,000 100.00%
第二十一条 公司已发行的股份数为 15,858.236 万股，均为人民币普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）有本条行为的，应当遵守法律、行政法规、中国证
