证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-049
中伟新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改公司章程
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第三
十次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下：
1. 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会
议，审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
2. 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会
议， 审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 由于全
部激励对象 2024 年度个人层面考核未达标以及 91 名激励对象因个人原因离职、1 名激励对象
成为公司监事，根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会同意回购注销 184.0211 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司总股本由 93,708.9814 万股减少至 93,524.9603 万股，注册资本由人民币 937,089,814 元减少至人民币 935,249,603 元。
3. 基于《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》其他相关条款进行修订。
公司将按照相关法律、法规和规范性文件的要求对《公司章程》进行修改，并办理工商变更登记等相关事项。
根据上述情况，现对《公司章程》修改如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
937,089,814元。 935,249,603元。
第十七条 公司的股份总数为 第十七条 公司的股份总数为
2 937,089,814股，全部为人民币普通股 935,249,603股，全部为人民币普通股
。 。
上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十二日
