证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-042
中伟新材料股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会
第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、利润分配预案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,466,910,021.76 元，母公司实现净利润 972,325,016.24 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度提取 10%的法定盈余公积金 97,232,501.62 元，2024 年度公司
报表实现可供分配利润为 1,369,677,520.14 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计可供分配
利润为 4,699,791,727.28 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》等有关规定，基于公司未来业务发展的良好预期，综合考虑公司财务状况，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下:
以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数（以下简称“总股数”）为基数，每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
若以本公告披露日的总股本剔除回购股份后 916,227,855 股为基数测算，共计派发现金股利 329,842,027.8 元（含税）。自本公告披露至利润分配方案实施前，若公司前述总股数由于股份回购等情形而发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章程》
等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。
本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
三、履行的审议情况
（一）董事会、监事会审议情况
公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）独立董事专门会议意见
经审议，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑公司目前的股本规模、经营情况、发展前景及资金规划等需要，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害投资者尤其是中小投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，独立董事一致同意本次利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第二届董事会第三十次会议决议；
2.第二届监事会第二十五次会议决议；
3.第二届董事会第三十次会议独立董事专门会议。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十二日
