证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-040
深圳市特发服务股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更及制定、修订
公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日
召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更的议案》《关于制定及修订公司治理制度的议案》，具体情况如下：
一、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结 合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，《深圳市特发服务股份有限公司监事会议事规则》相应废止。《公司 章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。
修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，在股东会未通过前，公司监 事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全 体股东的合法利益。
二、公司章程修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求， 结合本公司治理结构优化调整等实际情况，现拟对《公司章程》的部分条款进 行修订和补充，具体内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护深圳市特发服务股份有限公司 （以
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，
下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权
规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》
（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国公司法》 益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
订本章程。
和其他有关规定，制订定本章程。
第二条 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称 第二条 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称
“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立 “公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系深圳市特发物业管理有限 的股份有限公司。
公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有 公司系深圳市特发物业管理有限公司按原账面净资限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得 产值折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市
营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社
914403001922285356。 会信用代码：914403001922285356。
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，
为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任
第八条 董事长为公司的法定代表人。
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的
代表人。
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
经公司董事会选举产生的董事长即为公司法定代表
日起 30 日内确定新的法定代表人。
人，如需变更法定代表人应召开董事会重新选举董
事长。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定
代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代
新增
表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认
购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 购的股份 为限对公司承担责任，公司以其全部资财
对公司的债务承担责任。 产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
事、总经理和其他高级管理人员。 事、经理和其他高级管理人员。
第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司
的经理（总经理）、副经理（副总经理）、董事会
的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
秘书、财务负责人。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：物业
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：物业 管理；水电工程；国内贸易；经济信息咨询；房地管理；水电工程；国内贸易；经济信息咨询；房地 产经纪；为酒店提供管理服务；汽车零配件及汽车产经纪；为酒店提供管理服务；汽车零配件及汽车 饰品的购销；自有物业租赁；园林绿化服务；绿化饰品的购销；自有物业租赁；园林绿化服务；绿化 养护服务；花卉租摆；清洁服务；从事物业管理范养护服务；花卉租摆；清洁服务；从事物业管理范 围内的二次供水设施清洗消毒业务；建筑工程；投围内的二次供水设施清洗消毒业务；建筑工程；投 资兴办实业(具体项目另行申报)；经营电子商务。资兴办实业(具体项目另行申报)；经营电子商务。 非居住房地产租赁；公共事业管理服务；医院管理；非居住房地产租赁；公共事业管理服务；医院管理； 农村集体经济组织管理；市政设施管理；国内货物农村集体经济组织管理；市政设施管理；国内货物 运输代理、运输代理（不含航空客货运代理服务和运输代理、运输代理（不含航空客货运代理服务和 水路运输代理）、搬运装卸；能源项目投资、建设、水路运输代理）、搬运装卸；能源项目投资、建设、 技术服务与维护；节能监测、节能技术改造；节能技术服务与维护；节能监测、节能技术改造；节能 管理服务；合同能源管理；业务培训（不含教育培管理服务；合同能源管理；业务培训（不含教育培 训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系 统运行维护服务；碳减排；工程管理服务、通用设统运行维护服务；碳减排；工程管理服务、通用设 备修理。许可经营项目是:游泳池经营；停车场经营；备修理。许可经营项目是:游泳池经营；停车场经营； 劳务派遣；餐饮服务；人力资源输出；人力资源开劳务派遣；餐饮服务；人力资源输出；人力资源开 发与管理咨询；人才资源培训服务；企业人才的交发与管理咨询；人才资源培训服务；企业人才的交 流咨询；人力资源服务外包；人力资源管理软件；流咨询；人力资源服务外包；人力资源管理软件； 垃圾清运；道路清扫；园林设计；市政工程管理；垃圾清运；道路清扫；园林设计；市政工程管理； “四害”防治；白蚁防治；环境消杀服务；城市配“四害”防治；白蚁防治；环境消杀服务；城市配 送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的
送运输服务（不含危险货物）。 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
正的原则，同种类类别的每一股份应当具有同等权
正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应
同次发行的同种类类别股票股份 ，每股的发行条件
当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应
和价
