证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-042
深圳朗特智能控制股份有限公司
关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》
及修订、制定公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围 并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》，现将 有关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳朗特智能控制股份有限公司监事会 议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 同时，调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席 位，职工代表董事将由职工代表大会民主选举产生。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法 律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
二、关于变更经营范围的情况
根据公司自身经营发展情况及业务需要，公司拟对现有经营范围增加相关内 容，具体情况如下：
变更前经营范围 变更后经营范围
嵌入式软件的研发与销售；货物及技术进 嵌入式软件的研发与销售；货物及技术
出口（不含分销、国家专营专控商品；房 进出口（不含分销、国家专营专控商品；屋租赁、设备租赁（不含融资租赁活动）。房屋租赁、设备租赁（不含融资租赁活光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器 动）。光伏设备及元器件制造；光伏设件销售；变压器、整流器和电感器制造。 备及元器件销售；变压器、整流器和电（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 感器制造。（除依法须经批准的项目外，依法自主开展经营活动）^电子配件、新 凭营业执照依法自主开展经营活动）^型电子元器件的生产与销售；家用电器控 电子配件、新型电子元器件的生产与销制板、通讯电源、电子配件、新型电子元 售；家用电器控制板、通讯电源、电子器件的生产；电子智能控制器、通讯电源、 配件、新型电子元器件的生产；电子智动力电池产品、汽车电子产品、LED产品、 能控制器、通讯电源、动力电池产品、电子自动化设备、家用电器、智能家居、 汽车电子产品、LED产品、电子自动化设健康及美容护理电子产品、照明电器的研 备、家用电器、智能家居、健康及美容发、生产与销售；新能源汽车充电桩研发、 护理电子产品、照明电器的研发、生产生产、销售、安装；第二类医疗器械销售 与销售；新能源汽车充电桩研发、生产、及进出口。（依法须经批准的项目，经相 销售、安装；第二类医疗器械销售及进关部门批准后方可开展经营活动，具体经 出口。计算机软硬件及外围设备制造；营项目以相关部门批准文件或许可证件 人工智能硬件销售；信息技术咨询服务；
为准） 数据处理和存储支持服务；人工智能行
业应用系统集成服务；人工智能通用应
用系统；人工智能基础软件开发；人工
智能基础资源与技术平台；人工智能理
论与算法软件开发；人工智能应用软件
开发；信息系统集成服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
最终经营范围以市场监督管理部门核准备案登记结果为准。
三、关于修订《公司章程》的情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体内容详见本公告附表。
除附表所列内容外，《公司章程》亦将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事” “监事会”等表述，因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，为突出列示修订重点，上述内容未在附表中列示。
本次修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准备案登记结果为准。本章程经公司股东大会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。修订后的《公司章程》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》。
四、关于修订和制定公司部分治理制度的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等最新规定，结合公司实际情况，公司修订及制定部分治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 审批机构
1 《股东会议事规则》 修订 股东大会、董事会
2 《董事会议事规则》 修订 股东大会、董事会
3 《独立董事工作制度》 修订 股东大会、董事会
4 《对外担保管理制度》 修订 股东大会、董事会
5 《关联交易管理制度》 修订 股东大会、董事会
6 《对外投资管理制度》 修订 股东大会、董事会
7 《募集资金管理制度》 修订 股东大会、董事会
8 《董事及高级管理人员行为规范》 修订 股东大会、董事会
9 《规范与关联方资金往来管理制度》 修订 股东大会、董事会
10 《董事会秘书工作细则》 修订 董事会
11 《总经理工作细则》 修订 董事会
12 《累积投票制实施细则》 修订 股东大会、董事会
13 《董事和高级管理人员所持本公司股份 修订 董事会
及其变动管理制度》
14 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 董事会
15 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 董事会
16 《对外报送信息管理制度》 修订 董事会
17 《投资者关系管理制度》 修订 董事会
18 《信息披露事务管理制度》 修订 董事会
19 《重大信息内部报告制度》 修订 董事会
20 《子公司管理制度》 修订 董事会
21 《内部审计制度》 修订 董事会
22 《董事会审计委员会工作细则》 修订 董事会
23 《董事会提名委员会工作细则》 修订 董事会
24 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 董事会
25 《董事会战略委员会工作细则》 修订 董事会
26 《金融衍生品交易管理制度》 修订 董事会
27 《委托理财管理制度》 修订 董事会
28 《会计师事务所选聘制度》 修订 董事会
29 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 董事会
30 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 董事会
制定及修订后的相关治理制度同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
特此公告。
深圳朗特智能控制股份有限公司董事会
2025 年 8 月 20 日
附表：《公司章程》修订对照
修订前条款 修订后条款
第一条 为维护深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）及其股 第一条 为维护深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）及其股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
券法》）和其他有关规定，制订本章程。 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定由深圳市朗特电
第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定由深圳市朗特电
