证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-049
深圳市汇创达科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18
日召开第三届董事会二十八次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定及修订部分公司制度的议案》，现将具体内容公告如下：
一、修订原因
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款及相关制度的部分条款进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。
二、《公司章程》及相关制度制定、修订情况
（一）《公司章程》相关条款修订具体如下：
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
第八条 董事长为公司的法定代表人。 的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
第十五条 公司股份的发行，实行公
第十五条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每
开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份具有同等权利。
一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行
同次发行的同类别股票，每股的发行
条件和价格相同；任何单位或者个人
条件和价格相同；认购人所认购的股
所认购的股份，每股应当支付相同价
份，每股支付相同价额。
额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十六条 公司发行的面额股，以人民
标明面值。 币标明面值。
第十九条 公司股份总数为
第十九条 公司已发行的股份数为
17,297.2979 万股，均为普通股，每股
17,297.2979 万股，均为普通股。
面值 1 元。
第二十条 公司或者公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫
资、担保、借款等形式，为他人取得
本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，公司实施员工持股计划的除
第二十条 公司或公司的子公司（包括
外。
公司的附属企业）不以赠与、垫资、
为公司利益，经股东会决议，或者董
担保、补偿或贷款等形式，对购买或
事会按照本章程或者股东会的授权作
者拟购买公司股份的人提供任何资
出决议，公司可以为他人取得本公司
助。
或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东 要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方 会分别作出决议，可以采用下列方式
式增加注册资本： 增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规规定以及中国
证监会批准的其他方式。 证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本
第二十三条 公司不得收购本公司股
章程的规定，收购本公司的股份：
份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少注册资本；
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司
（二）与持有本公司股份的其他公司
合并；
合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励；
股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东会作出的公司合
合并、分立决议持异议，要求公司收
并、分立决议持异议，要求公司收购
购其股份。
其股份。
（五）将股份用于转换公司发行的可
（五）将股份用于转换公司发行的可
转换为股票的公司债券；
转换为股票的公司债券；
（六）为维护公司价值及股东权益所
（六）公司为维护公司价值及股东权
必需。
益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司
的股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十四条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法
（一）证券交易所集中竞价交易方 律、行政法规和中国证监会认可的其
式； 他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第（三）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（五）项、第（六）项规定的
情形收购本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条
第一款第（一）项、第（二）项规定
的情形收购本公司股份的，应当经股 第二十五条 公司因本章程第二十三条东大会决议；因本章程第二十三条第 第（一）项、第（二）项规定的情形一款第（三）项、第（五）项、第 收购本公司股份的，应当经股东会决（六）项规定的情形收购本公司股份 议；因本章程第二十三条第（三）
的，可以依照本章程的规定或者股东 项、第（五）项、第（六）项规定的大会的授权，经三分之二以上董事出 情形收购本公司股份的，可以依照本席的董事会会议决议。公司依照第二 章程的规定或者股东会的授权，经三十三条第一款的规定收购本公司股份 分之二以上董事出席的董事会会议决后，属于第（一）项情形的，应当自 议。
收购之日起十日内注销；属于第 公司依照第二十三条的规定收购本公
（二）项、第（四）项情形的，应当 司股份后，属于第（一）项情形的，
在六个月内转让或者注销。 应当自收购之日起十日内注销；属于
公司依照本章程第二十三条第（三） 第（二）项、第（四）项情形的，应项、第（五）项、第（六）项规定收 当在六个月内转让或者注销；属于第购的本公司股份，公司合计持有的本 （三）项、第（五）项、第（六）项公司股份数不得超过本公司已发行股 情形的，公司合计持有的本公司股份份总额的百分之十，并应当在三年内 数不得超过本公司已发行股份总额的转让或者注销；公司因第二十三条第 百分之十，并应当在三年内转让或者（三）项、第（五）项、第（六）项 注销。
规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司的股份可以依法转 第二十六条 公司的股份应当依法转
让。 让。
第二十七条 公司不接受本公司的股票 第二十七条 公司不接受本公司的股份
作为质押权的标的。 作为质权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股
份，自公司成立之日起一年内不得转
让。公司公开发行股份前已发行的股
份，自公司股票在证券交易所上市交
易之日起一年内不得转让。
第二十八条 公司公开发行股份前已发
公司董事、监事、高级管理人员应当
行的股份，自公司股票在证券交易所
向公司申报所持有的本公司的股份及
