证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-028
江西日月明测控科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第四
届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如
下：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新
〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司不再设置监事会、监事职务，公司监事会的职权由董事会审计委
员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的
规定不再适用。同时对《公司章程》中的相关条款进行修订。
《公司章程》部分条款修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护江西日月明测控科技股份有限公 第一条 为维护江西日月明测控科技股份有限公司
司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的 （以下简称“公司”）及其股东、职工和债权人
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订 称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章
本章程。 程。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第九条 公司股东以其认购的股份为限对公司承担
2 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责
部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利
权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
3 司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文
律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
东、董事、监事、高级管理人员。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
4 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权
权利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当
股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属
属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，
等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
任何资助。 资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
5 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股
本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体
董事的三分之二以上通过。公司或者公司的子公
司（包括公司的附属企业）有本条行为的，应当
遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所
的规定。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法
6 法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以
议，可以采用下列方式增加资本： 采用下列方式增加资本：
…… ……
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司
购公司的股份： 的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
7 （二）与持有公司股票的其他公司合并； （二）与持有公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
激励； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； 立决议持异议，要求公司收购其股份；
…… ……
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股
股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程 份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十
8 第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、 三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章
以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经 程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董
三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 事出席的董事会会议决议。
…… ……
9 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十六条 公司的股份应当依法转让。
10 第二十七条 公司不接受公司的股票作为质押权 第二十七条 公司不接受公司的股份作为质权的标
的标的。 的。
第二十八条 发起人持有的公司股份，自公司成 第二十八条 公司公开发行股份前已发行的股份，
立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内
前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上 不得转让。
市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报其
11 公司董事、监事、高级管理人员应当向公 所持有的公司股份及其变动情况；在任职期间每
司申报其所持有的公司股份及其变动情况；在 年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股
任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公 份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交
司股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上 易之日起 1 年内不得转让。
市交易之日起 1 年内不得转让。 上述人员离职后半年内，不得转让其所持有
上述人员离职后半年内，不得转让其所持 的公司股份。
有的公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第二十九条 公司董事、高级管理人员、持有公司
持有公司股份 5%以上的股东，将其持有的公司 股份 5%以上的股东，将其持有的公司股票或者其
股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归
由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回 公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但
其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后 是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%
剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 以上股份的，以及有国务院证券监督管理机构规
12 受 6 个月时间限制。国务院证券监督管理机构 定的其他情形的除外。
规定的其他情形的除外。 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东
前款所称董事、监事、高级管理人员、持 持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括
有公司股份 5%以上的股东持有的股票或者其他 其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有
具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子 的股票或者其他具有股权性质的证券。
