证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-025
银川威力传动技术股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召 开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于2024年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2024年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上
市公司股东的净利润-29,549,748.35 元。2024 年年度合并报表可供分配利润为
76,198,434.02 元，2024 年年度母公司可供分配利润为 71,242,744.49 元。按
照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司 2024 年年度可供分配 利润为 71,242,744.49 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等
有关规定，公司 2024 年度不满足现金分红条件，董事会拟定 2024 年度利润分
配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024 年度不派发现金红利不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 0.00 73,107,064.32 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 -29,549,748.35 41,201,418.47 68,257,160.00
（元）
研发投入（元） 51,347,776.36 42,559,569.71 32,206,751.03
营业收入（元） 345,192,276.29 553,152,551.53 619,063,572.81
本年度末累计未分配利润（元） 76,198,434.02 146,282,792.29 141,470,214.96
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总 73,107,064.32
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0.00
额（元）
最近三个会计年度平均净利润 26,636,276.71
（元）
最近三个会计年度累计现金分红及 73,107,064.32
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 126,114,097.10
额
最近三个会计年度累计研发投入总 8.31%
额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》
第 9.4 条第（八）项规定的可能被 否
实施其他风险警示情形
注：公司于 2023 年 8 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市，未满三个完整会计年度。
2、2024 年度不进行利润分配的合理性说明
根据《公司章程》《上市后三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》的
规定，公司现金分红的条件之一为：公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施 现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东 的净利润为负，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情况，为实现公 司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟 不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营、后续业务发展支出及项目 建设等资金需求，为公司发展战略的实施以及持续、稳定发展提供可靠保障。 未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公 司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和 投资者回报的角度出发进行利润分配。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025年4月24日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，以7票同意，0票 反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》， 并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展，符合相关法律法规及《公司章程》《上市后三年股东分红回报规划（2023-2025年）》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
银川威力传动技术股份有限公司
董事会
2025年4月26日
