300894 深市 火星人

证券代码：300894          证券简称：火星人      公告编号：2023-093
债券代码：123154          债券简称：火星转债

                火星人厨具股份有限公司

关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日召开
第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《火星人厨具股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的相关规定，并根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划限制性股票的预留授予价格由 12.93 元/股调整为12.33 元/股，现将相关内容说明如下：

    一、本次激励计划已履行的相关审批程序

    （一）2023 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了
《关于<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

    同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

    （二）2023 年 1 月 4 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事关于公开征
集表决权的公告》（公告编号：2023-004），独立董事钱凯先生作为征集人就公
司定于 2023 年 2 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的 2023 年限制
性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。

    （三）2023 年 1 月 4 日至 2023 年 1 月 13 日，公司对本次激励计划拟首次
授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟首次授予激励对象提出的异议或意见。公司于 2023 年 2月 1 日披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-012）。

    （四）2023 年 2 月 6 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

    同日，公司披露了《火星人厨具股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-014）。

    （五）2023 年 2 月 13 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事
会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核查并对本次调整及授予事项发表了意见。律师事务所及独立财务顾问分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

    （六）2023 年 3 月 21 日，公司披露了《火星人厨具股份有限公司关于 2023
年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-022），公司完成了本次激励计划首次授予限制性股票的登记工作，向符合条件的 202 名激励对象授予 376.90 万股限制性股票，本次激励计划首次授予限制性股票上市日
为 2023 年 3 月 22 日。本次限制性股票首次授予登记完成后，公司股份总数由
405,000,482 股增加至 408,769,482 股。

    （七）2023 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。监事会对预留授予激励对象名单进行核查并对本次调整及授予事项发表了意见，律师事务所及独立财务顾问分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

    二、关于调整本次激励计划预留授予价格的情况

    根据《激励计划（草案）》中“第九章 限制性股票激励计划的调整方法和
程序”相关规定，本次激励计划草案公告日至限制性股票完成股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

    公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》。公司 2022 年度利润分配方案为：以公司总股
本 408,769,511 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含
税），合计派发现金红利人民币 245,261,706.6 元（含税）。本次利润分配不进行
资本公积转增股本，不送红股。2023 年 5 月 18 日，公司披露了《2022 年年度权
益分派实施公告》（公告编号：2023-054），本次权益分派股权登记日为 2023 年
5 月 24 日，除权除息日为 2023 年 5 月 25 日。

    鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《激励计划（草案）》
的相关规定，公司需对限制性股票的预留授予价格进行相应调整，调整公式为：P=P0-V，其中 P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

    因此，调整后本次激励计划的预留授予价格为 P=P0-V=12.93-0.6=12.33 元/
股，限制性股票的预留授予价格由 12.93 元/股调整为 12.33 元/股。本次调整内容在公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

    三、本次调整对公司的影响

    公司本次对限制性股票的预留授予价格的调整，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

    四、监事会意见

    监事会认为：公司对本次激励计划限制性股票预留授予价格的调整，审议程序合法、合规，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    因此，监事会同意公司对本次激励计划限制性股票的预留授予价格进行调整。
    五、法律意见书的结论性意见

    北京德恒（杭州）律师事务所：截至本法律意见出具之日，火星人本次限制性股票激励计划调整及授予的相关事项已取得必要的批准和授权；火星人本次股权激励计划的授予条件均已满足；本次股权激励计划关于授予事项的激励对象、授予数量、授予价格符合《管理办法》等法律法规和《激励计划（草案）》的相关规定。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第十四次会议决议；

    2、第三届监事会第十二次会议决议；

    3、北京德恒（杭州）律师事务所关于火星人厨具股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划调整及授予事项的法律意见。

    特此公告。

                                        火星人厨具股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 22 日