证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2023-040
债券代码：123154 债券简称：火星转债
火星人厨具股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 22 日召开公
司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
2023 年 2 月 13 日，公司发行的可转换公司债券进入转股期，在 2023 年 2
月 13 日至 2023 年 4 月 21 日期间，累计转股数为 511 股。
2023 年 3 月 21 日，公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性股
票首次授予登记工作，增发股份 3,769,000 股，具体内容详见公司于 2023 年 3
月 21 日披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。
因此，公司总股本由 405,000,000 股变更为 408,769,511 股；注册资本相应
由 405,000,000 元变更为 408,769,511 元。
二、《公司章程》修订情况
结合上述公司注册资本等信息变更，《公司章程》作出相应修订，具体如下：
修订前 修订后
第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
40,500 万元。 408,769,511 元。
第九条 本公司章程自生效之日起，即 第九条 本公司章程自生效之日起，即 成为规范公司的组织与行为、公司与 成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可 律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股 监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人 董事、监事、总经理和其他高级管理人
员。 员。
第十条 本章程所称其他高级管理人 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。 财务负责人（本公司称财务总监）。
第十九条 公司经批准发行的普通股 第十九条 公司经批准发行的普通股
总数为 40,500 万股。无其他种类股。 总数为 408,769,511 股。无其他种类
股。
第八十条 除公司处于危机等特殊情 第八十条 除公司处于危机等特殊情
况外，非经股东大会以特别决议批准， 况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、经理和其它高级管 公司将不与董事、总经理和其它高级理人员以外的人订立将公司全部或者 管理人员以外的人订立将公司全部或重要业务的管理交予该人负责的合 者重要业务的管理交予该人负责的合
同。 同。
第九十四条 公司董事为自然人，有下 第九十四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 列情形之一的，不能担任公司的董事：（一）无民事行为能力或者限制民事 （一）无民事行为能力或者限制民事
行为能力； 行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年， 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，
或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾 5 年； 满未逾 5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 事或者厂长、总经理，对该公司、企业破产负有个人责任的，自该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企
破产清算完结之日起未逾 3 年； 业破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊 负有个人责任的，自该公司、企业被吊
销营业执照之日起未逾 3 年； 销营业执照之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期 （五）个人所负数额较大的债务到期
未清偿； 未清偿；
（六）被中国证监会采取证券市场禁 （六）被中国证监会采取证券市场禁
入措施，期限未满的； 入措施，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定 （七）法律、行政法规或部门规章规定
的其他内容。 的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期 举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 间出现本条情形的，公司解除其职务。
第一百○六条 董事会行使下列职权： 第一百○六条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案； 形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 押、对外担保事项、委托理财、关联交
易、对外捐赠等事项： 易、对外捐赠等事项：
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；（十）决定聘任或者解聘公司总经理、 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司 经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员， 副总经理、财务负责人等高级管理人
并决定其报酬事项和奖惩事项； 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换 （十四）向股东大会提请聘请或更换
为公司审计的会计师事务所； 为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报 （十五）听取公司总经理的工作汇报
并检查总经理的工作； 并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或 （十六）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。 本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会、战略与 公司董事会设立审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核 发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依 委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提 照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定，专门委 案应当提交董事会审议决定，专门委
员会成员全部由董事组成，其中审计 员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人， 会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人 审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责指定专门委员会工作 士。董事会负责指定专门委员会工作
规程，规范专门委员会的运作。 规程，规范专门委员会的运作。
第一百二十三条 公司设总经理 1 第一百二十三条 公司设总经理 1
名，由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名 ，由董事会聘 公司设副总经理 ，由董事会聘任或解
任或解聘。 聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、 公司总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监为公司高级管理人员。 财务负责人为公司高级管理人员。
第一百二十七条 总经理对董事会负 第一百二十七条 总经理对董事会负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作； 告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和 （二）组织实施公司年度经营计划和
投资方案； 投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方 （三）拟订公司内部管理机构设置方
案； 案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司 （六）提请董事会聘任或者解聘公司
副总经理、财务总监； 副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人 会决定聘任或者解聘以外的管理人
员； 员；
（八）本章程或董事会授予的
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