证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-070
谱尼测试集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会不存在增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股
东会通知于 2025 年 9 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 29 日 9:1
5-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 29
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1
号楼谱尼测试大厦 207 会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长宋薇女士
7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决
结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 57 人，代表有表决权的公司股份数合计为 334,903,809 股，占公司有表决权股份总数的 61.3672%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 55 人，代表有表决权的公司股份数 40,643,373 股，占公司有表决权股份总数的 7.4474%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4 人，代表有表决权的股份 333,3
74,710 股，占公司有表决权股份总数的 61.0870%。
网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议网络投票的股东共 53 人，代表有表决权股份 1,529,159 股，占公司有表决权股份总数的 0.2802％。
2、出席会议的人员情况
公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举宋薇女士、李小冬先生、杨鹏远先生为公司第六届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东会审议通过之日起三年，具体表决结果如下：
1.01、提名宋薇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 333,864,723 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6897%。
其中，中小股东同意 39,604,227 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 97.4433%。
表决结果：宋薇女士当选公司第六届董事会非独立董事。
1.02、提名杨鹏远先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 333,873,712 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6924%。
其中，中小股东同意 39,613,216 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 97.4654%。
表决结果：杨鹏远先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.03、提名李小冬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 333,823,639 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6775%。
其中，中小股东同意 39,563,143 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 97.3422%。
表决结果：李小冬先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2、审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举胡文祥先生、朱玉杰先生为公司第六届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东会审议通过之日起三年，具体表决结果如下：
2.01、提名胡文祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 333,817,822 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6757%。
其中，中小股东同意 39,557,326 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 97.3279%。
表决结果：胡文祥先生当选公司第六届董事会独立董事。
2.02、提名朱玉杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 333,818,812 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6760%。
其中，中小股东同意 39,558,316 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 97.3303%。
表决结果：朱玉杰先生当选公司第六届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所彭闳律师及刘元军律师对本次股东会进行了现场见证，
并出具了《北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见》，认为：公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 29 日
