证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-051
安徽华业香料股份有限公司
关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定、
修订、废止公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开了
第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉 的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，同日，公司召开了第五届 监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉及废 止〈监事会议事规则〉的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分 治理制度的原因及依据
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于
新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况， 公司拟调整组织架构，并对《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）进行修订，公司《监事会议事规则》亦相应废止。同时，结合《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司新制定了《董 事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，并对公司部 分治理制度进行修订和完善。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况
根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订内容如 下：
原条款 修订后条款
第一条 维护安徽华业香料股份有限公司（以 第一条 为维护安徽华业香料股份有限公司
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民下简称“章程”）、《中华人民共和国公司法》（以 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 他有关规定，制定本章程。
章程。
第三条 公司于 2020 年 7 月 28 日经深圳证券 第三条 公司于 2020 年 8 月 10 日经中国证券
交易所审核同意，于 2020 年 8 月 10 日经中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意 注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,435 万
注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,435 万 股，于 2020 年 9 月 16 日在深圳证券交易所创业板
股，并于 2020 年 9 月 16 日在深圳证券交易所创业 上市。
板上市。
第六条 公司注册资本为人民币7,455.5 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 7,479.80 万
元。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
第八条 总经理为公司的法定代表人。 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
新增 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司及其 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 起诉股东、董事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和本
指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 章程规定的其他人员，财务总监即为公司财务负责
人。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设
新增 立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
利。 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值，每股面值为壹元人民币。 面值。
第二十条 公司发起人及其认购的股份数、出
第十八条 公司发起人具体信息如下： 资方式和出资时间如下：
······ ······
公司设立时发行的股份总数为 4,000.00 万股，
面额股的每股金额为 1 元。
第十九条 公司股份总数为 7,455.5 万股,均为 第二十一条 公司股份总数为 7,479.80 万股，
人民币普通股。 均为人民币普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司
的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形
式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 务资助，公司实施员工持股计划的除外。
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
助。 人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采
可以采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规以及中国证券监督管理委员 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方会（以下简称中国证监会）批准的其他方式。 式。
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但 第二十五条
