300871 深市 回盛生物

证券代码：300871                证券简称：回盛生物            公告编号：2021-092
              武汉回盛生物科技股份有限公司

            第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
七次会议于 2021 年 11 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知
于 2021 年 11 月 6 日以电子邮件及电话通知方式发出。本次会议由公司监事会
主席陈沛风先生主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于取消调整公司 2021 年限制性股票激励计划公司
业绩考核指标的议案》

  监事会认为本次取消调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，不会对公司经营业绩产生实质性影响，不会影响公司高级管理人员及核心骨干员工的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于取消调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的公告》。

  表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

  第二届监事会第十七次会议决议。

  特此公告。

                                武汉回盛生物科技股份有限公司监事会
                                                  2021 年 11 月 10 日