证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-034
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护北京科拓恒通生物技术 第一条 为维护北京科拓恒通生物技术
股份有限公司（简称“公司”或“本公 股份有限公司（简称“公司”或“本公
司”）、股东及债权人的合法权益，规范 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，
1 公司的组织和行为，根据《中华人民共 规范公司的组织和行为，根据《中华人
和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中 民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、
华人民共和国证券法》（简称“《证券 《中华人民共和国证券法》（简称“《证
法》”）和其他有关规定，制订本章程。 券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第八条 总经理是公司的法定代表人。
总经理辞任的，视为同时辞去法定代表
2 第八条 总经理是公司的法定代表人。 人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
3 新增一条，后续条款序号相应顺延。 民事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的限
序号 修订前 修订后
制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
4 东以其认购的股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部财产对公司
任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股
股东与股东之间权利义务关系的具有法 东、股东与股东之间权利义务关系的具
律约束力的文件，对公司、股东、董事、 有法律约束力的文件，对公司、股东、
5 监事、高级管理人员具有法律约束力的 董事、高级管理人员具有法律约束力。
文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
股东可以起诉公司董事、监事、总经理 可以起诉公司董事、高级管理人员，股
和其他高级管理人员，股东可以起诉公 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
司，公司可以起诉股东、董事、监事、 董事、高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
6 员是指公司的副总经理、董事会秘书以 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
及财务总监。 书以及财务总监。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
7 应当具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或个人所 件和价格相同；认购人所认购的股份，
认购的股份，每股应当支付相同的价额。 每股支付相同价额。
8 第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
明面值。 标明面值。
第十九条 …… 第二十条 ……
公司前身北京科拓恒通生物技术开发有 公司前身北京科拓恒通生物技术开发有
限公司以其账面净资产中 6,000 万元折 限公司以其账面净资产中 6,000 万元折
合公司 6,000 万股股份（实收资本相应 合公司 6,000 万股股份（实收资本相应
9 为 6,000 万元），所折合的股份由各发起 为 6,000 万元），每股面值人民币 1 元，
人按各自持有北京科拓恒通生物技术开 所折合的股份由各发起人按各自持有北
发有限公司的股权比例分配。公司整体 京科拓恒通生物技术开发有限公司的股
变更设立为股份有限公司时，各发起人 权比例分配。公司整体变更设立为股份
及其认购的股份数、占总股本的比例和 有限公司时，各发起人及其认购的股份
出资方式如下： 数、占总股本的比例和出资方式如下：
第二十条 公司股份总数为 26,349.5118 第二十一条 公司已发行的股份数为
10 万股，均为每股面值人民币 1 元的普通 26,349.5118 万股，均为每股面值人民币
股。 1 元的普通股。
序号 修订前 修订后
第二十二条 公司或者公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，公
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 司实施员工持股计划的除外。
11 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 为公司利益，经股东会决议，或者董事
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 会按照本章程或者股东会的授权作出决
购买公司股份的人提供任何资助。 议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本总额
的 10%。董事会作出决议应当经全体董
事的 2/3 以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会
会分别作出决议，可以采用下列方式增 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
加资本： （一）向不特定对象发行股份；
12 （一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规及中国证监会规
（五）法律、行政法规规定以及中国证 定的其他方式。
监会批准的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，收购本公司的股份： 第二十五条 公司不得收购本公司的股
（一）减少公司注册资本； 份。但是，有下列情况之一的除外：
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （一）减少公司注册资本；
并； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（三）将股份用于员工持股计划或者股 并；
权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股
13 （四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东会作出的公司合并、
股份； 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的 （五）将股份用于转换公司发行的可转
可转换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东 （六）公司为维护公司价值及股东权益
权益所必需。 所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以 第二十六条 公司收购本公司股份，可以
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