证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-031
协创数据技术股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第十二次会议通知于 2026 年 3 月 3 日通过邮件的方式通知了第
四届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
（二）本次董事会于 2026 年 3 月 13 日在公司会议室召开，以现
场结合视频表决方式进行。
（三）本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。
其中副董事长林坤煌先生，独立董事李平先生、林祥先生以视频方式出席本次会议。
（四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事黄福平、李平先生、丁海芳女士（已离任）、胡琦先生（已离任）向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。
董事会依据现任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理潘文俊先生向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，内容包括 2025 年度公司管理层落实董事会的各项决议、日常经营管理、经营成果与分析等方面内容。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（三）审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
2025 年度，公司实现营业总收入 122.36 亿元，同比增长 65.13%，
利润总额 12.65 亿元，同比增长 61.08%，归属于上市公司股东的净
利润 11.64 亿元，同比增长 68.32%，经营现金净流量 11.00 亿元，
同比增长 1,011.23%，基本每股收益 3.38 元，同比增长 67.33%。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（四）审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
公司已就 2025 年度内部控制情况编制了《2025 年度内部控制评
价报告》，保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《协创数据技术股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议全票审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》、《协创数据技术股份有限公司 2025年度内部控制审计报告》等文件。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（五）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议全
票审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
《2025 年年度报告披露的提示性公告》、《2025 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（六）审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作条例》等相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平，董事会制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案。具体内容如下：
公司拟定的 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
1.非独立董事、高级管理人员薪酬方案
在公司（含控股子公司、分公司，下同）担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事，下同），根据其在公司的岗位领取相应的岗位薪酬。不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另行发放薪酬。
高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，基本薪酬应根据所任职位的价值、责任、市场薪资行情、能力等因素确定，为月度或年度的基本报酬；绩效薪酬应根据公司制定的考核标准达成情况以及经营业绩等绩效进行综合考评后确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。
2.独立董事薪酬方案
为建立科学合理的激励机制，同时结合公司已向香港联合交易所递交 H 股发行并上市申请的实际情况，综合考虑公司未来 H 股上市初期各独立董事的工作重点及区域经济环境等因素，公司独立董事的薪酬（津贴）方案如下：
独立董事黄福平先生、李平先生每年 9.6 万元（含税）；林祥先生每年 12 万元（含税）。
独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年年度报告》中“第四节公司治理之六、董事、高级管理人员薪酬情况”部分的相关内容。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，基于谨慎性原则，所有委员对该议案回避表决。
表决结果：基于谨慎性原则，所有董事对该议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。
（七）审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
董事会同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度的审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议全票审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘请 2026 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（八）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
2025年度拟以公司截至2025年12月31日的总股本346,120,769股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.40 元，共计派发现金红利117,681,061.46 元，其余未分配利润结转下年；以资本公积向全体
股东每 10 股转增 4 股，合计转增 138,448,308 股；不送红股。
董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。本利润分配方案符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。董事会同意公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将本议案提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
（九）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》
公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融或非金融机构申请不超过人民币 200 亿元或等值外币的授信额度，同时公司及子公司为子公司提供不超过人民币 1,000 亿元或等值外币（含）的担保事项，符合公司发展和生产经营需要，担保主要为满足子公司的日常经营所需，有利于公司及子公司的快速发展，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，董事会同意公司及子公司 2026 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保事项，并同意将该议案提交股东会审议。
公司及子公司为子公司担保均不存在反担保的情形，公司对子公司的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
（十）审议通过了《关于公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构申请授信暨开展融资租赁业务的议案》
为加速业务发展，盘活存量资产，提高资金使用效率，公司及子公司拟以直租或售后回租的方式，与银行及其他金融或非金融机构开展融资租赁业务，预计融资总额不超过800亿元，融资额度有效期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，该融资额度在有效期内可循环使用，主要用于公司及子公司日常经营。具体融资方式、融资金额、融资期限等内容以后续与银行及其他金融或非金融机构签订的最终协议为准。
为保障公司及子公司融资租赁业务顺利开展，并拓宽其他融资渠道，优化债务结构，公司及子公司拟向银行及其他金融或非金融机构申请总额度不超过人民币 800 亿元或等值外币的授信额度，有效期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止（授信机构、授信额度及授信期限将以最终银行和其他金融或非金融机构实际审批为准），该授信额度在有效期内可循环使用。公司及子公司在上述授信额度内可以以其资产进行抵押、质押等担保，并同意接受公司及合并报表范围内子公司为公司及子公司提供担保。
董事会同意公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构申请授信暨开展融资租赁业务事项，并同意将该议案提交股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
