证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-026
协创数据技术股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会无否决议案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月2日（星期一）14:30
（2）网络投票起止时间：2026年3月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年3月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年3月2日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区中康路136号新一代产业园3栋17层01房会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长耿康铭先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计474人，代表股份149,141,956股，占公司有表决权股份总数的43.0896%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表9人，代表股份127,992,109股，占公司有表决权股份总数的36.9790%。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东465人，代表股份21,149,847股，占公司有表决权股份总数的6.1105%。
2、中小股东出席的总体情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表472人，代表股份21,210,727股，占公司有表决权股份总数的6.1281%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的中小股东及股东授权代表 7 人，代表
股份 60,880 股，占公司有表决权股份总数的 0.0176%。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的中小股东 465 人，代表股份21,149,847 股，占公司有表决权股份总数的 6.1105%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司购买资产的议案》
总表决情况：同意 149,140,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9988%；反对 1,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东总表决情况：同意 21,208,927 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9915%；反对 1,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0033%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理
人所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）审议通过了《关于公司及子公司新增 2025 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》
总表决情况：同意 146,637,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3209%；反对 2,499,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6759%；弃权 4,901 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。
中小股东总表决情况：同意 18,706,421 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1932%；反对 2,499,405 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7837%；弃权4,901 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0231%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 149,130,524 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 9,091 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%；弃权 2,341 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
中小股东总表决情况：同意 21,199,295 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9461%；反对 9,091 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0429%；弃权 2,341 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0110%。
（四）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 149,133,077 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9940%；反对 3,879 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
中小股东总表决情况：同意 21,201,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9581%；反对 3,879 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0236%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东信达律师事务所
律师姓名：万威世、赖凌云
结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《协创数据技术股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
（一）协创数据技术股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
（二）广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2026年第三次临时股东会法律意见书。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 2 日
