回转支承专业制造
证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2021-061
洛阳新强联回转支承股份有限公司
关于变更注册资本、调整董事会成员结构及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日召开
了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会成员结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于变更注册资本情况
公司于 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以 2020 年度末总股本
106,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税），合计派
发现金红利人民币 43,460,000 元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，向全体股
东每 10 股转增 7 股，送红股 0 股（含税），合计转增股本 74,200,000 股。本次权益分
派方案已实施完毕，公司总股本由 10,600 万股增至 18,020 万股，注册资本由 10,600
万元增至 18,020 万元。
二、关于调整董事会成员结构的情况
为优化公司治理结构，提高董事会决策的准确性、科学性，以及公司原董事曹柏根辞职，结合公司实际治理情况需要，公司董事会同意董事会成员人数由 7 人调减为 6 人，其中非独立董事人数由 4 人调减为 3 人，独立董事人数保持不变。
三、关于修订《公司章程》的情况
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鉴于上述情况，同时根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司首次公开发行前的注册
1 资本为人民币 7,950 万元，公司首次 第六条 公司注册资本为人民币 18,020 万
公开发行完成后的注册资本为人民币 元。
10,600 万元。
2 第十九条 公司的股份总数为 10,600 第十九条 公司的股份总数为 18,020 万
万股，均为普通股。 股，均为普通股。
第一百一十五条 董事会由 7 名董事 第一百一十五条 董事会由 6 名董事组成，
3 组成，其中独立董事 3 名。董事会设 其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名。
董事长 1 名。
第一百三十条 董事会会议表决方式为：
记名投票表决或举手表决方式。每名董事
第一百三十条 董事会会议表决方式 有一票表决权。董事会成员人数为偶数
为：记名方式投票表决或举手表决。 时，当出现表决相等情形，董事会可根据
4 董事会临时会议在保障董事充分表达 审议情况对相关事项进行修改提交下次
意见的前提下，可以用通讯方式进行 会议审议，或提议将其提交股东大会审议
并作出决议，由参会董事签字。 表决。董事会临时会议在保障董事充分表
达意见的前提下，可以用信函、传真方式
进行并作出决议，并由参会董事签字。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
上述事项尚须提交公司股东大会并以特别决议审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案（最终以市场监督管理局核准为准），授权有效期限自股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。
特此公告
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洛阳新强联回转支承股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 6 日
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