证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-021
浙江锦盛新材料股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议召开时间：
(1) 现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）下午14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：浙江省绍兴市越城区沥海街道渔舟路9号办公楼1楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二） 会议出席情况
1、 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东31人，代表股份82,709,527股，占公司有表决权股份总数的55.1397％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份44,792,737股，占公司有表决权股份总数的29.8618％；通过网络投票的股东25人，代表股份37,916,790股，占公司有表决权股份总数的25.2779％。
2、 中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东24人，代表股份4,916,890股，占公司有表决权股份总数的3.2779％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％；通过网络投票的中小股东23人，代表股份4,916,790股，占公司有表决权股份总数的3.2779％。
3、 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一） 审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决情况：同意82,687,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9738％；反对4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％；弃权17,500股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％。
其中，中小股东表决情况为：同意4,895,190股，占出席本次股东会中小股
有效表决权股份总数的0.0854％；弃权17,500股（其中，因未投票默认弃权
17,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3559％。
表决结果：本议案获通过。
（二） 审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决情况：同意 82,705,327 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9949％；反对 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,912,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9146％；反对 4,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0854％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
（三） 审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 82,705,327 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9949％；反对 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,912,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9146％；反对 4,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0854％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
（四） 审议通过《2024年度财务决算报告》
表决情况：同意 82,705,327 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9949％；反对 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,912,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9146％；反对 4,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0854％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
（五） 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 82,686,427 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9721％；反对 5,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068％；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212％。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,893,790 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5302％；反对 5,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1139％；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权17,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3559％。
表决结果：本议案获通过。
（六） 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 82,687,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9738％；反对 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051％；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212％
其中，中小股东表决情况为：同意 4,895,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5587％；反对 4,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0854％；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权17,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3559％。
表决结果：本议案获通过。
（七） 审议通过《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 25,215,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9140％；反对 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166％；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0693％。
其中，中小股东表决情况为：同意 90,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.5903％；反对 4,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7567％；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.6530％。
出席会议的关联股东阮荣涛先生、高丽君女士、阮岑泓女士、阮晋健先生、阮荣根先生、绍兴锦盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海科丰科技创业投资有限公司对本议案回避表决。
表决结果：本议案获通过。
（八） 审议通过《关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 82,687,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9738％；反对 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051％；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212％。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,895,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5587％；反对 4,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0854％；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权17,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3559％。
表决结果：本议案获通过。
（九） 审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 82,687,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9738％；反对 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051％；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212％。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,895,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5587％；反对 4,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0854％；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权17,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3559％。
表决结果：本议案获通过。
（十） 审议通过《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信额度的
议案》
表决情况：同意 82,687,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9738％；反对 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051％；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212％。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,895,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5587％；反对 4,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0854％；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权17,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3559％。
表决结果：本议案获通过。
（十一） 审议通过《关于追认关联交易的议案》
表决情况：同意 30,020,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9278％；反对 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0140％；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0583％。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,
