证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-035
美瑞新材料股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日召开了第四届董事
会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、注册资本的变更情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕343 号）核准，美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度以简易程序向特定对象发行 13,698,824 股人民币普通股，本次发行的新
增股份于 2025 年 3 月 27 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 414,188,803 股增加至
427,887,627 股，需修订《公司章程》中的相应条款。
二、《公司章程》的其他修订情况
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月
27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。此外，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司通过对照自查，同时结合公司自身实际情况及需求，对《公司章程》进行了系统性的梳理与修订。下表为修订的对比情况表：
原条款内容 修改后条款内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他
定，制定本章程。 有关规定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币414,188,803元。 第六条 公司注册资本为人民币427,887,627元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人，其产生及变
更方式按照本章程相关规定执行。担任法定代表人
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的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为
执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束 东、董事、高级管理人员均具有法律约束力。依据 力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级
事、总经理和其他高级管理人员。 管理人员。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项 目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工 目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工 产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制 产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制
造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学 造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学 品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危 品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危 险化学品）；生物化工产品技术研发；高性能纤维 险化学品）；生物化工产品技术研发；高性能纤维 及复合材料销售；3D打印基础材料销售；工程塑料 及复合材料销售；3D打印基础材料销售；工程塑料 及合成树脂销售；高性能密封材料销售；新型膜材 及合成树脂销售；高性能密封材料销售；新型膜材 料销售；高品质合成橡胶销售；工业控制计算机及 料销售；高品质合成橡胶销售；工业控制计算机及 系统销售；工程和技术研究和试验发展；技术服 系统销售；工程和技术研究和试验发展；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；新材料技术推广服务（除依法须经批准 技术推广； 新材料技术推广服务；货物进出口。 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 可项目：检验检测服务；货物进出口；危险化学品 开展经营活动）许可项目：检验检测服务；危险化 经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批 方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
准）。 批准文件或许可证件为准）。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应 当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同
当支付相同价额。 价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。
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第十九条 公司全体发起人以货币资金认购公司股
第十九条 公司全体发起人以货币资金认购公司股 份，并已在公司注册成立前足额缴纳出资。各发起 份，并已在公司注册成立前足额缴纳出资。各发起 人认购的股份数量、持股比例具体如下：
人认购的股份数量、持股比例具体如下： ...
... 公司设立时发行的股份总数为4,000股,面额股的每
股金额为1元。
第二十条 公司股份总数为414,188,803股，全部为 第二十条 公司股份总数为427,887,627股，全部为
人民币普通股。 人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附
属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附 他人取得本公司的股份提供财务资助，公司实施员 属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 工持股计划的除外。为公司利益，经股东会决议， 式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决
助。 议，公司可以为他人取得本公司的股份提供任何财
务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股
本总额的10%。董事会作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
采用下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 （五）法律、行政法规以及中国证监会规定的其他
其他方式。 方式。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第二十六
