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胜蓝股份:第三届董事会第十四次会议决议公告

公告日期:2024-01-12

胜蓝股份:第三届董事会第十四次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300843          证券简称:胜蓝股份      公告编号:2024-004
债券代码:123143          债券简称:胜蓝转债

            胜蓝科技股份有限公司

      第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  胜蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于
2024 年 1 月 11 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室以现场表决与
通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以电话、电子邮件、
传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中:曾一龙先生、赵连军先生、苏文荣先生以通讯表决方式出席会议),公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
    (一)审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

    经审议,全体董事一致同意聘任许立各先生担任公司副总经理、董事会秘书,任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  公司独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    三、备查文件

  第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

                                      胜蓝科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 12 日
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