300841 深市 康华生物

康华生物:第一届董事会第四次会议决议
  一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1．会议通知的时间和方式：2018年10月26日，通过电话、电邮和专人通
知方式通知。
    2．会议召开时间：2018年11月6日
    3．会议召开地点：昆山托尼洛·兰博基尼酒店多功能厅
    4．会议召开方式：现场与通讯会议
    5．会议召集人：董事会
    6．会议主持人：王振滔
    7．召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文
件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》、《成都康华生物制品股份有限公司
董事会议事规则》的规定。
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