300838 深市 浙江力诺

证券代码：浙江力诺        证券简称：300838          公告编号：2024-014
        浙江力诺流体控制科技股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月18日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚须提交股东大会审议通过后方可实施，具体情况如下：

    一、2023 年度利润分配预案的内容

  经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为10,706.25万元。截至2023年12月31日，累计归属于上市公司股东的未分配利润为43,716.18万元。基于对公司未来发展的良好预期和信心，综合考虑公司的经营现状及盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，并充分考虑广大投资者的合理诉求和利益，进一步增加对上市公司的信心，根据有关法规及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事会提议进行2023年度利润分配，利润分配预案为：

  拟以分红派息股权登记日的总股本 137,169,500 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.50 元（含税），合计派发现金股利 34,292,375.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

  如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《企业会计准则》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，公司保持稳定持续的现金分红。

    三、董事会、监事会审议情况

    （一）董事会意见

  公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2023 年利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将该议案提请股东大会审议。

    （二）监事会意见

  公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案，符合《公司章程》《公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，结合了公司当前实际情况，符合公司可持续性发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次利润分配预案。

    四、相关风险提示

  此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

  （一）第四届董事会第十九次会议决议；

  （二）第四届监事会第十八次会议决议；

  （三）监事会关于第四届监事会第十八次会议相关事项的核查意见。

  特此公告。

                                    浙江力诺流体控制科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 04 月 22 日