300835 深市 龙磁科技

证券代码：300835    证券简称：龙磁科技    公告编号：2020-028

              安徽龙磁科技股份有限公司

            第五届董事会第三次会议决议公告

      本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

  安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2020 年 8 月 21 日以现场方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 10 日以邮件方式
发出，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。董事长熊永宏先生因工作原因不能出席本次会议，全权委托董事熊咏鸽先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事、总经理熊咏鸽先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

    二、会议表决情况

  1、审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

  经审议，董事会认为：公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2020 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  2、审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配的预案》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的公告》。

  经审议，董事会认为：2020 年半年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。


  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  3、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  经审议，董事会认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  4、审议通过了《安徽龙磁科技股份有限公司信息披露管理制度》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽龙磁科技股份有限公司信息披露管理制度》。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  5、审议通过了《安徽龙磁科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽龙磁科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  6、审议通过了《安徽龙磁科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽龙磁科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  7、审议通过了《安徽龙磁科技股份有限公司关联交易管理制度》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽龙磁科技股份有限公司关联交易管理制度》。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


  8、审议通过了《安徽龙磁科技股份有限公司对外投资管理制度》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽龙磁科技股份有限公司对外投资管理制度》。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  9、审议通过了《安徽龙磁科技股份有限公司对外担保管理制度》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽龙磁科技股份有限公司对外担保管理制度》。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  10、审议通过了《关于提请召开股东大会的议案》

  公司拟定于2020年9月8日召开2020年第三次临时股东大会，将以上第2、7、8、9 项议案提交股东大会审议。

  本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-032）。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第三次会议决议

  2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

                                            安徽龙磁科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 8 月 21 日