300829 深市 金丹科技

 金丹科技:第三届董事会第十次会议决议等
   2019年4月9日，河南金丹乳酸科技股份有限公司在公司会议室召开了第
三届董事会第十次会议。公司于2019年4月3日以电话及电子邮件方式向公司
全体董事和监事发出了召开公司第三届董事会第十次会议的通知以及提交审议
的议案。会议以现场+通讯方式进行，应参加董事9名，实际参加董事9名。本
次会议的召集、召开符合《公司法>和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。会议由公司董事长张鹏先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下
议案；
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