证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-030
阿尔特汽车技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召
开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、规范性文件和规则的最新规定，结合公司的实际情
况，公司拟对《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及其再授权人士代表公司办
理相关工商备案手续。
《公司章程》的具体修订条款如下：
序号 原章程 新章程
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十七）公司因本章程第二十四条第 （十七）公司因本章程第二十四条第
1 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公
司股份； 司股份；
（十八）审议法律、行政法规、部门规 （十八）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的其 章或本章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。 他事项。
序号 原章程 新章程
上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构或个人代为行使。
第一百〇九条 董事会行使下列职权： 第一百〇九条 董事会行使下列职权：
…… ……
（十五）听取公司总经理的工作汇报并 （十五）听取公司总经理的工作汇报并
检查总经理的工作； 检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或 （十六）在年度股东大会授权范围内，
2 本章程授予的其他职权。 决定向特定对象发行融资总额不超过人民
…… 币三亿元且不超过最近一年末净资产百分
之二十的股票，该授权在下一年度股东大会
召开日失效；
（十七）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。
……
第一百九十八条 本章程未尽事宜，按
照相关法律、法规、规范性文件的规定执行；
3 / 本章程如与现行或日后颁布的相关法律、行
政法规、规范性文件相抵触时，以相关法律、
法规、规范性文件的规定为准。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款不变。因增加、删除某些条
款导致条款序号发生变化，条款序号及条款中引用的其他条款的序号也将相应调
整。关于修订《公司章程》并办理工商备案的事项需提交股东大会审议并需经出
席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。《公司章程》的修
订最终以工商行政管理机关的核准结果为准。
二、备查文件
阿尔特汽车技术股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
阿尔特汽车技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
