证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2022-104
阿尔特汽车技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 9 月 29 日
召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本情况
公司于 2022 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。本次归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于 2022
年 9 月 22 日上市流通。本次归属股票的上市流通数量为 3,785,625 股，公司总股
本将由 497,631,708 股增加至 501,417,333 股。鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：
原公司注册资本为人民币 49,763.1708 万元，拟变更公司注册资本为人民币50,141.7333 万元。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司本次注册资本变更、董事会人数变更的实际情况，拟对《阿尔特汽车技术股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，公司提请股东大会授权
公司董事会及其再授权人士代表公司办理相关工商手续。具体修订条款如下：
条款 原章程 新章程
第六条 公司注册资本为人民币 49,763.1708 公司注册资本为人民币 50,141.7333
万元。 万元。
公司股份总数为 497,631,708 股，公 公司股份总数为 501,417,333 股，公
第二十
条 司的股本结构为：普通股 497,631,708股， 司的股本结构为：普通股 501,417,333股，
其他种类股 0 股。 其他种类股 0 股。
公司提供担保的，应当经董事会审 公司提供担保的，应当经董事会审
议后及时对外披露。 议后及时对外披露。
担保事项属于下列情形之一的，应 担保事项属于下列情形之一的，应
当在董事会审议通过后提交股东大会审 当在董事会审议通过后提交股东大会审
议： 议：
（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；
第四十
二条 （二）公司及其控股子公司的提供 （二）公司及其控股子公司的提供
担保总额，超过公司最近一期经审计净 担保总额，超过公司最近一期经审计净
资产 50%以后提供的任何担保； 资产 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超 （四）连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计净资产的 50%且 过公司最近一期经审计净资产的 50%且
绝对金额超过 5,000 万元； 绝对金额超过 5,000 万元；
（五）连续十二个月内担保金额超 （五）公司的对外担保总额，超过
过公司最近一期经审计总资产的 30%； 最近一期经审计总资产的 30%以后提供
（六）对股东、实际控制人及其关 的任何担保；
联人提供的担保； （六）连续十二个月内担保金额超
（七）公司章程规定的其他担保情 过公司最近一期经审计总资产的 30%；
形。 （七）对股东、实际控制人及其关
董事会审议担保事项时，必须经出 联人提供的担保；
席董事会会议的三分之二以上董事审议 （八）公司章程规定的其他担保情
同意。股东大会审议前款第（五）项担 形。
保事项时，必须经出席会议的股东所持 董事会审议担保事项时，必须经出
表决权的三分之二以上通过。 席董事会会议的三分之二以上董事审议
股东大会在审议为股东、实际控制 同意。股东大会审议前款第（六）项担
人及其关联人提供的担保议案时，该股 保事项时，必须经出席会议的股东所持东或者受该实际控制人支配的股东，不 表决权的三分之二以上通过。
得参与该项表决，该项表决由出席股东 股东大会在审议为股东、实际控制
大会的其他股东所持表决权的半数以上 人及其关联人提供的担保议案时，该股
通过。 东或者受该实际控制人支配的股东，不
公司为全资子公司提供担保，或者 得参与该项表决，该项表决由出席股东
为控股子公司提供担保且控股子公司其 大会的其他股东所持表决权的半数以上他股东按所享有的权益提供同等比例担 通过。
保，属于本条第二款第（一）项至第（四） 公司为全资子公司提供担保，或者项情形的，可以豁免提交股东大会审议。 为控股子公司提供担保且控股子公司其
公司为关联人提供担保的，应当在 他股东按所享有的权益提供同等比例担
董事会审议通过后及时披露，并提交股 保，属于本条第二款第（一）项至第（四）
东大会审议。 项情形的，可以豁免提交股东大会审议。
公司为控股股东、实际控制人及其 公司为关联人提供担保的，应当在
关联方提供担保的，控股股东、实际控 董事会审议通过后及时披露，并提交股
制人及其关联方应当提供反担保。 东大会审议。
公司为控股股东、实际控制人及其
关联方提供担保的，控股股东、实际控
制人及其关联方应当提供反担保。
下列事项由股东大会以特别决议通 下列事项由股东大会以特别决议通
过： 过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散、 （二）公司的分立、分拆、合并、
清算； 解散、清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
第八十 （四）公司在一年内购买、出售重 （四）公司在一年内购买、出售重
条 大资产或者对外担保金额超过公司最近 大资产或者对外担保金额超过公司最近
一期经审计总资产 30%； 一期经审计总资产 30%；
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规 （六）法律、行政法规或本章程规
定的，以及股东大会以普通决议认定会 定的，以及股东大会以普通决议认定会
对公司产生重大影响的、需要以特别决 对公司产生重大影响的、需要以特别决
议通过的其他事项。 议通过的其他事项。
第一百 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1
〇九条 人。 人。
第一百 董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
一十条 （一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方案； 资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易、对外捐赠等事项； 交易、财务资助、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）决定聘任或者解聘公司总经 （十）决定聘任或者解聘公司总经
理和董事会秘书及其他高级管理人员， 理和董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副 经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员， 总经理、财务负责人等高级管理人员，
并决定其报酬事项
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