300823 深市 建科机械

证券代码：300823          证券简称：建科机械      公告编号：2024-033
          建科机械（天津）股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、
    董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、

                证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“建科机械”）于
2024 年 05 月 14 日分别召开了 2023 年年度股东大会和职工代表大会，完成董事
会、监事会的换届选举工作。同日，公司分别召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下：

    一、公司第五届董事会组成情况

  1、董事长：陈振东先生

  2、非独立董事：陈振东先生、陈振华女士、孙禄先生、韩玉珍先生、李延云先生、李宝红女士

  3、独立董事：孙楠先生、陈耀东先生、杨继靖女士

  公司第五届董事会任期三年，任职期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  公司第五届董事会成员兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

    二、公司第五届监事会组成情况

  1、监事会主席：王广之先生


  2、非职工代表监事：王广之先生、孙毓女士

  3、职工代表监事：邓会燕女士

  公司第五届监事会任期三年，任职期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

  公司第五届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

    三、公司第五届董事会各专门委员会委员组成情况

  公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

    专门委员会名称          专门委员会委员          主任委员

      战略委员会          陈振东、孙楠、陈耀东        陈振东

      提名委员会          杨继靖、陈振华、孙楠        杨继靖

      审计委员会          孙楠、陈振华、杨继靖          孙楠

  薪酬与考核委员会      陈耀东、杨继靖、陈振东        陈耀东

  上述委员任期三年，任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    四、公司高级管理人员聘任情况

  1、总经理：陈振东先生

  2、副总经理：张新先生、孙禄先生、林琳先生、韩玉珍先生、李延云先生、陈树红女士、PLUCHINOTTA DANIELE 先生

  3、财务总监：孙禄先生

  4、董事会秘书：林琳先生

  上述人员任期三年，任职期限自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚
和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  董事会秘书林琳先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

    五、公司证券事务代表聘任情况

  证券事务代表：邓会燕女士

  证券事务代表任期三年，任职期限自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  邓会燕女士具备履行职责所必需的专业能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

    六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

  联 系 人：林琳、邓会燕

  联系电话：022-60655151

  传    真：022-26997888

  电子邮箱：tjkbo@tjkmachinery.com、ir@tjkmachinery.com

  联系地址：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7 号建科机械（天津）股份有限公司

    七、董事任期届满离任情况

  本次换届完成后，公司第四届董事会非独立董事陈振生先生不再担任非独立董事但仍为公司实际控制人之一；公司第四届董事会独立董事毛翔女士、张文津女士不再担任独立董事且不再担任公司其他任何职务。

  截至本公告披露日，陈振生先生直接持有公司股份 6,219,789 股，占公司总股本的比例为 6.65%。毛翔女士、张文津女士未直接或间接持有公司股份。陈振生先生离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

  公司对上述因任期届满离任的董事人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

    八、备查文件

  1、第五届董事会第一次会议决议；

  2、第五届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                          建科机械（天津）股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 05 月 14 日
附件：个人简历

  1、陈振东先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历,副高级工程师。1990年9月至2002年5月，任天津市东郊区新华电焊机厂（该厂1993年改名为天津市科华焊接设备有限公司）技术经理；2002年5月至2008年9月，任天津市建科机械制造有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2008年9月至2011年7月，任天津市建科机械制造有限公司法定代表人、董事长、总经理；2011年7月至今，任建科机械（天津）股份有限公司法定代表人、董事长、总经理。

  截至本公告日，陈振东先生直接持有公司股份36,230,040股，占公司总股本的38.72%。陈振东先生与公司股东陈振生先生、陈振华女士为一致行动人，陈振东先生与公司陈振生先生、陈振华女士为公司的实际控制人，陈振生先生系陈振东先生和陈振华女士的哥哥；陈振华女士系陈振东先生的姐姐，除此之外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  2、陈振华女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1980年10月至1990年8月，从事个体经营的财务会计工作；1990年9月至1993年12月，任天津市东郊区新华电焊机厂财务会计； 1993年12月至2002年4月，历任天津市科华焊接设备有限公司财务科长、财务部部长；2002年5月至2008年8月，在天津市建科机械制造有限公司主持财务部工作；2008年9月至2011年7月，任天津市建科机械制造有限公司监事会主席；2011年8月至2013年9月，任建科机械（天津）股份有限公司合规法务部经理。2011年7月至今，任建科机械（天津）股份有限公司董事。

  截至本公告日，陈振华女士直接持有公司股份7,763,580股，占公司总股本的8.30%。陈振华女士与公司股东陈振东先生、陈振生先生为一致行动人，陈振华女士与公司陈振东先生、陈振生先生为公司的实际控制人，陈振生先生系陈振东先生和陈振华女士的哥哥；陈振华女士系陈振东先生的姐姐，除此之外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
  3、孙禄先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年6月至2011年7月，历任天津市建科机械制造有限公司会计、财务部副经理；2011年8月至2013年12月，任建科机械（天津）股份有限公司财务部副经理；2013年12月至今，任建科机械（天津）股份有限公司副总经理、财务总监；2016年7月至今，任建科机械（天津）股份有限公司董事。
  截至本公告日，孙禄先生间接持有公司股份44,962股，占公司总股本的0.05%。孙禄先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  4、韩玉珍先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年5月至2011年7月，历任天津市建科机械制造有限公司技术员、销售人员、国内销售部经理；2011年7月至2012年3月，任建科机械（天津）股份有限公司国内销售部经理；2012年4月至今，任建科机械（天津）股份有限公司国内销售一部经理；2016年9月至今，任济南远建机械科技有限公司执行董事；2020年6月至今，任建科机械（天津）股份有限公司副总经理；2020年11月至今，任河北雄安诚建智能科技有限公司执行董事；2020年12月至今，任