证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-053
山东东岳有机硅材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订，主要修订内容如下：
删除“监事”和“监事会”有关条款，相关法律、法规等规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，调整董事会结构，新设职工代表董事，除上述调整外，其他修改内容如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
120,000 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 注册资本总额变更的，在股东会通过
120,000 万元。 同意增加或者减少注册资本决议后，
可授权董事会具体办理修改《公司章
程》的事项和注册资本的变更登记手
续。
第九条 法定代表人以公司名义从事的 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 民事活动，其法律后果由公司承受。法定代表人因为执行职务造成他人损 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承 害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程 担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人 的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。 追偿。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
第十条 公司全部资产分为等额股份，
第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担
司承担责任，公司以其全部财产对公
责任，公司以其全部资产对公司的债
司的债务承担责任。
务承担责任。
第十七条 公司股份的发行，实行公
第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每
开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。
一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行
同次发行的同类别股份，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者
条件和价格应当相同；认购人所认购
个人所认购的股份，每股应当支付相
的股份，每股应当支付相同价额。
同价额。
第二十一条 公司股份总数为 120,000
万股，全部为普通股。 第二十一条 公司已发行的股份数为
120,000 万股，全部为普通股。
第二十三条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别做出决议，可以采用下列方式 会分别作出决议，可以采用下列方式
增加资本： 增加资本：
(一)公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定的其他方 （五）法律、行政法规及中国证
式。 监会规定的其他方式。
第二十六条 公司收购本公司股份，可
第二十六条 公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法
以通过公开的集中交易方式，或者法
律法规和中国证监会认可的其他方式
律、行政法规和中国证监会认可的其
进行。
他方式进行。
公司因本章程第二十五条第一款
公司因本章程第二十五条第一款
第（三）项、第（五）项、第（六）
第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，应
项规定的情形收购本公司股份的，应
当通过集中竞价交易方式或要约方式
当通过公开的集中交易方式进行。
进行。
第二十八条 公司的股份可以依法转 第二十八条 公司的股份应当依法转
让。 让。
第二十九条 公司不接受本公司的股票 第二十九条 公司不接受本公司的股份
作为质押权的标的。 作为质权的标的。
第三十二条 公司依据证券登记机构提
供的凭证建立股东名册，股东名册是
第三十二条 公司依据证券登记结算机
证明股东持有公司股份的充分证据。 构提供的凭证建立股东名册，股东名股东按其所持有股份的种类享有权 册是证明股东持有公司股份的充分证
据。股东按其所持有股份的类别享有
利，承担义务；持有同一种类股份的 权利，承担义务；持有同一类别股份股东，享有同等权利，承担同种义 的股东，享有同等权利，承担同种义
务。
务。 公司应当与证券登记结算机构签订证
券登记及服务协议，定期查询主要股
公司应当与证券登记机构签订股 东资料以及主要股东的持股变更（包份保管协议，定期查询主要股东资料 括股权的出质）情况，及时掌握公司
的股权结构。
以及主要股东的持股变更（包括股权
的出质）情况，及时掌握公司的股权
结构。
第三十六条 公司股东会、董事会决议
内容违反法律、行政法规的，股东有
权请求人民法院认定无效。
股东会、董事会的会议召集程
序、表决方式违反法律、行政法规或
者本章程，或者决议内容违反本章程
的，股东有权自决议作出之日起 60 日
第三十六条 公司股东会、董事会决议 内，请求人民法院撤销。但是，股东内容违反法律、行政法规的，股东有 会、董事会会议的召集程序或者表决
权请求人民法院认定无效。 方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实
股东会、董事会的会议召集程 质影响的除外。
序、表决方式违反法律、行政法规或 董事会、股东等相关方对股东会
者本章程，或者决议内容违反本章程 决议的效力存在争议的，应当及时向的，股东有权自决议作出之日起六十 人民法院提起诉讼。在人民法院作出日内，请求人民法院撤销。但是，股 撤销决议等判决或者裁定前，相关方东会、董事会会议的召集程序或者表 应当执行股东会决议。公司、董事和决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生 高级管理人员应当切实履行职责，确
实质影响的除外。 保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或
者裁定的，公司应当依照法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所
的规定履行信息披露义务，充分说明
影响，并在判决或者裁定生效后积极
配合执行。涉及更正前期事项的，将
及时处理并履行相应信息披露义务。
第三十八条 董事、高级管理人员执行 第三十八条 审计委员会成员以外的董公司职务时违反法律、行政法规或者 事、高级管理人员执行公司职务时违本章程的规定，给公司造成损失的， 反法律、行政法规或者本章程的规
连续 180 日以上单独或合并持有公司 定，给公司造成损失的，连续 180 日
1%以上股份的股东有权书面请求监事 以上单独或者合计持有公司 1%以上股会向人民法院提起诉讼；监事会执行 份的股东有权书面请求审计委员会向公司职务时违反法律、行政法规或者 人民法院提起诉讼；审计委员会执行本章程的规定，给公司造成损失的， 公司职务时违反法律、行政法规或者前述股东可以书面请求董事会向人民 本章程的规定，给公司造成损失的，
法院提起诉讼。 前述股东可以书面请求董事会向人民
监事会、董事会
