证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-051
四川英杰电气股份有限公司
关于回购注销部分第一类限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开
第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应的意见与报告。
同日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露了相关公告。
（二）2023 年 8 月 29 日至 2023 年 9 月 7 日，公司对本激励计划首次授予激
励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任
何个人或组织提出的异议。同时，公司于 2023 年 9 月 8 日披露了《监事会关于
2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2023 年 9 月 13 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2023 年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日，公司披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023 年 9 月 13 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会
第三次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》，同意公司以 2023 年 9 月 13 日作为首次授予日，授予 364
名激励对象 237.25 万股限制性股票，授予价格为 32.87 元/股。其中，第一类限制性股票 20.82 万股，第二类限制性股票 216.43 万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。
（五）2024 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》。同意公司对 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的调整；同意公司以 2024 年 8
月 28 日作为预留授予日，授予 34 名激励对象 14.00 万股第二类限制性股票，调
整后的授予价格为 32.47 元/股；同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票；公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售/归属条件成就。公司薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见。公司监事会对本次预留授予激励对象名单以及拟解除限售/归属的激励对象名单进行了核实。律师、独立财务顾问出具相应报告。
（六）2025 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》。同意公司对 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的调整；同意回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票。公司薪酬与考核委员会
对此发表了明确同意的意见。律师出具相应报告。
二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
（一）回购注销原因
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”、“本激励计划”、《激励计划》）第十章“公司/激励对象发生异 动的处理”的规定，“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约， 自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票由公司统一按授 予价格回购注销”。
鉴于本激励计划中有 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。
公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 27,180 股限制性股票，约占 公司当前总股本的 0.0123%。
（二）本次回购注销的数量和价格
本次限制性股票的合计回购数量为 27,180 股，涉及人数为 1 人。根据《激励
计划（草案）》的相关规定，激励对象因离职所涉限制性股票的回购价格为授予
价格，即为 32.07 元/股（经 2024 年年度权益分派实施调整后）。
（三）本次回购注销的资金总额与来源
公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为 871,662.60 元，全部为
公司自有资金。
三、本次回购注销完成后的股本结构情况
本次回购注销完成后，公司股份总数将由221,618,988股变更为221,591,808 股，公司股本结构变动如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质 （＋，－）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 110,558,312 49.89 -27,180 110,531,132 49.88
无限售条件股份 111,060,676 50.11 0 111,060,676 50.12
股份总数 221,618,988 100.00 -27,180 221,591,808 100.00
注：公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司 股权分布仍具备上市条件，同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、薪酬与考核委员会意见
由于获授第一类限制性股票的 1 名激励对象因个人原因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未解除限售的 27,180 股第一类限制性股票不得解除限售并由公司回购注销。公司本次回购注销部分第一类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。因此，我们一致同意公司回购注销合计 27,180 股不得解除限售的第一类限制性股票。
六、律师法律意见书的结论意见
国浩律师（成都）事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，本次回购注销的相关内容符合《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定；公司本次回购注销尚需提交公司股东会审议通过，尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务，并按照《公司法》等相关法律法规的相关规定办理股份注销及减资手续。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
4、《国浩律师（成都）事务所关于四川英杰电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项之法律意见书》。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日
