证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-032
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、修订公司章程的情况
根据中国证监会最新颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2025 年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，需对《江
苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中的相关条款
进行修改。同时为进一步规范公司运作、完善公司治理结构，监事会的职权由董
事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等公司监事会相关制度相应废止。公
司监事钱伟林先生、朱国强先生、赵徐先生因公司治理结构调整，担任的第三届
监事会监事职务自然免除，监事津贴自股东大会通过之日起不再发放。本议案尚
需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《公司章程》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《公司章程》修订对比表
修订前 修订后 修订
内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 修改法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有
称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本 关规定，制定本章程。
章程。
第五条 公司住所：八坼镇南郊。 第五条 公司住所：八坼镇南郊，邮政编码为 修改
215222。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人，由董事
会以全体董事的过半数选举产生。 修改
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定
代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代 新增
表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份。公司 第十条 公司股东以其认购的股份为限对公司承担
股东以其认购的股份为限对公司承担责 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 修改任，公司以其全部资产对公司的债务承担
责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
规范公司的组织与行为、公司与股东、股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间
东与股东之间权利义务关系的具有法律约 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 股东、董事、高级管理人员均具有法律约束力。依
高级管理人员均具有法律约束力。依据本 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司， 修改章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 股东可以起诉公司的董事、高级管理人员，公司可
公司，股东可以起诉公司的董事、监事、 以起诉股东、董事和高级管理人员。
总经理（亦称“总裁”，下同）和其他高级
管理人员，公司可以起诉股东、董事、监
事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
是指公司副总经理（亦称“副总裁”，下同）、 经理（亦称“总裁”，下同）、副总经理（亦称“副 修改财务总监和董事会秘书或董事会认定的其 总裁”，下同）、财务总监和董事会秘书或董事会认
他人员。 定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动 新增
提供必要条件。
第十二条 公司的经营宗旨是：锲而不舍， 第十四条 公司的经营宗旨是：锲而不舍，追求卓 修改
追求卓越。 越。
第十三条 公司经营范围是：超细纤维制品 第十五条 公司经营范围是：超细纤维制品研发、
研发、生产、销售；自营和代理各类商品 生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口
及技术的进出口业务（国家限定企业经营 业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技 修改或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法 术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
须经批准的项目，经相关部门批准后方可 后方可开展经营活动）
开展经营活动）
第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十六条 公司的股份采取股票的形式。 修改
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当 正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
具有同等权利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相 修改
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
和价格应当相同；任何单位或者个人所认
购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。 修改
面值，每股人民币 1 元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算
记结算有限责任公司深圳分公司集中存 有限责任公司深圳分公司（以下简称"证券登记机 修改
管。 构")集中存管。
第十八条 公司发起人分别为仲鸿天等 3 第二十条 公司发起人分别为仲鸿天等 3 名自然人
名自然人及苏州市聚杰投资有限公司、苏 及苏州市聚杰投资有限公司、宁波聚杰君合创业投
州市聚杰君合投资合伙企业（有限合伙） 资合伙企业（有限合伙）2 名法人……折合股份
2 名法人……折合股份 7000 万股。公司各 7000 万股，面额股的每股金额为一元。公司各发
发起人股东出资及持股情况如下： 起人股东出资及持股情况如下：
序 股东姓名/ 持股数 占股本 序号 股东姓名/ 持股数 占股本比
号 名称 （股） 比例 名称 （股） 例
苏州市聚 苏州市聚杰
1 杰投资有 5133.1 73.33% 1 投资有限公 5133.1 73.33%
限公司 司 修改
苏州市聚 宁波聚杰君
杰君合投 合创业投资
2 资合伙企 583.1 8.33% 2 合伙企业 583.1 8.33%
业（有限合 （有限合
伙） 伙）
3 仲鸿天 545.3 7.79% 3 仲鸿天 545.3 7.79%
4 陆玉珍 545.3 7.79% 4 陆玉珍 545.3 7.79%
5 仲湘聚 193.2 2.76% 5 仲湘聚 193.2 2.76%
合 计 7,000 100% 合 计 7,000 100%
第十九条 公司股份总数为 149,205,000 第二十一条 公司股份总数为 149,205,000 股，均 修改
股，均为普通股。 为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，
偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
股份的人提供任何资助。 资助，公司实施员工持股计划的除外。 修改
为公司利益，经董事会审议通过，公司可以为他人
取得本公司的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法
依照法律、法规的规定，经股东大会分别 律、法规的规
