证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-038
双飞无油轴承集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件、专人递送等形式送
达至各位董事。
2、本次董事会于 2025 年 8 月 25 日上午 10 时以现场表决的方式召开，现场
会议会址为公司八楼会议室。
3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董
事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行
了表决。
4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次董事会。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《双飞无油轴承集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》和《2025年半年度报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
2、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
公司董事会对公司2025年半年度利润分配预案进行了认真地讨论，认为：公司2025年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。
本议案已经公司第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合公司自身的实际情况，公司对《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》及相关制度进行相应修改，并提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的规定，董事会审议通过了《股东会议事规则》相应条款的修订。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的有关规定，董事会审议通过了《董事会议事规则》相应条款的修订。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
6、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
为适应现代企业制度的要求,促进双飞无油轴承集团股份有限公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》等的规定，董事会审议通过了《总经理工作细则》相应条款的修订。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为进一步完善双飞无油轴承集团股份有限公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的有关规定，董事会审议通过了《独立董事工作制度》相应条款的修订。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
8、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件和《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的有关规定，董事会审议通过了《董事会秘书工作细则》相应条款的修订。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
9、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
为保证双飞无油轴承集团股份有限公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的有关规定，董事会审议通过了《对外担保决策制度》相应条款的修订。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保决策制度》。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
10、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
为了建立防止控股股东及关联方占用双飞无油轴承集团股份有限公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，最大程度保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的规定，董事会审议通过了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》相应条款的修订。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
11、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
为保证双飞无油轴承集团股份有限公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的有关规定，董事会审议通过了《关联交易管理制度》相应条款的修订。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
12、审议通过《关于修订<投资决策制度>的议案》
为了加强双飞无油轴承集团股份有限公司对外投资的管理，规范公司对外投
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的相关规定，董事会审议通过了《投资决策制度》相应条款的修订。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《投资决策制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
13、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
为了完善双飞无油轴承集团股份有限公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会审计委员会，董事会审议通过了《董事会审计委员会工作细则》相应条款的修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
14、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
为了完善双飞无油轴承集团股份有限公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会提名委员会，董事会审议通过了《董事会提名委员会工作细则》相应条款的修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
15、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
为了完善双飞无油轴承集团股份有限公司治理结构，根据
