证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-044
安徽艾可蓝环保股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日以现
场表决与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第七次会议。召开本次会议的通知及相关会议材料已于2025年8月18日通过电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，独立董事王震坡先生因个人原因未出席会议，其中以通讯方式出席董事 5 名。会议由公司董事长刘屹先生主持，全体监事列席了本次会议，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际经营情况，决定对部分治理制度的部分条款进行修改，逐项表决情况如下：
3.1、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.4、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.5、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.7、审议通过了《关于<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.8、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.9、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.10、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.11、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.12、审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.13、审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.14、审议通过了《关于修订<防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.15、审议通过了《关于修订<分、子公司管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.16、审议通过了《关于修订<金融衍生品业务管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.17、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.18、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.19、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理办法>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.20、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.21、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.22、审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.23、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.24、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.25、审议通过了《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.26、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.27、审议通过了《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.28、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.29、审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.30、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.31、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
同意以 78,740,300 股为基数（公司总股本 80,000,000 股剔除回购专用证券账
户中已回购股份 1,259,700 股后的股本），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），预计派发现金红利人民币 1,968,507.50 元（含税），剩余可分配利润结转至以后使用。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 15:00 采用现场表决与网络投票
相结合的方式在公司第一会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、报备文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
