证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2023-013
深圳市易天自动化设备股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25
日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于 公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润为 44,291,141.16 元，报告期末合并报表累计未分配
利润为 301,217,657.31 元；母公司净利润为 59,203,640.96 元，按 10%提取法
定 盈 余 公 积 5,920,364.10 元 ， 报 告 期 末 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
322,819,399.39 元；根据利润分配以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰 低的原则确定具体分配总额和比例的要求，本次公司可供股东分配的利润为 301,217,657.31 元。
综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营情况，结合宏观经济环境、行 业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵 御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，经董事会审慎研究，公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、利润分配方案的合法、合规性
公司结合宏观经济形势等因素，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经 营实际情况，制定了公司 2022 年度利润分配预案。公司认为该利润分配方案有 利于提高财务稳定性，降低财务费用支出，保障公司生产经营的正常运行，增强
抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。
三、 公司未分配利润的用途及使用计划
公司 2022 年度未进行利润分配，是根据业务现状及结合公司对未来发展的资金需求计划、现金流水平及债务状况等因素做出的合理安排。公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营、投资需求以及流动资金需要，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为公司及股东谋求利益最大化。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、 公司履行的决策程序
1、董事会意见
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。
2、独立董事意见
经全体独立董事核查，认为公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，方案内容与公司业绩成长性相匹配。同时，该方案既考虑到了公司的正常经营和长远发展的需要，又兼顾了股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将公司2022 年度利润分配预案提交公司 2022 年度股东大会审议。
3、监事会意见
公司 2023 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司2022 年度利润分配预案提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本预案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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