证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-029
广东久量股份有限公司
关于拟变更公司名称、注册地址并修订《公司章程》的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召开了第三
届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会的议案》。公司拟对公司名称、注册地址进行变更，并根据最新法律法规的要求对《公司章程》中的相关内容进行修订。上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。具体情况公告如下：
一、拟变更公司名称的说明
公司拟将公司名称由“广东久量股份有限公司”变更为“湖北久量股份有限公司”，英文名称拟将由“Guangdong DP Co.,Ltd.”变更为“Hubei DP Co.,Ltd.”。
公司名称变化后，公司证券简称“久量股份”、证券代码“300808”保持不变。本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“广东久量股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。
二、拟变更公司注册地址、名称及修订《公司章程》的原因
（一）拟变更公司注册地址及名称的原因
为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由“广州市白云区广州民营科技园北太路 1637 号亿凯大厦 16 层”变更为“十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号综合服务楼 15 楼”。现因公司注册地址将由广东省迁址至
湖北省十堰市，故公司名称需由“广东久量股份有限公司”同步变更为“湖北久量股份有限公司”，英文名称需由“Guangdong DP Co.,Ltd.”同步变更为“HubeiDP Co.,Ltd.”。
（二）修订公司章程的原因
为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，主要包括对完善股东及股东会制度，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，明确董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人责任等内容的修订。
综上，公司拟对《公司章程》中前述变更注册地址、名称事项的相关内容进行修订，并依据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规则对《公司章程》中其他条款进行修订。
三、修订公司章程部分条款情况
本次《公司章程》主要修订条款详见本公告附件《公司章程修订对照表》。除附件条款修订外，《公司章程》其他部分条款稍作调整，不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在附件表格中对比列示。
四、拟变更公司注册地址、名称对公司的影响
本次注册地址后续完成变更后，公司原生产场地、办公场地不会发生较大变化，核心管理团队与生产人员配置保持稳定，不会对公司正常生产经营及管理造成不利影响。本次注册地址变更是公司区域战略升级的关键步骤，标志着从单纯地理位移向系统性资源重构的进阶，旨在融入区域产业集群生态，为中长期战略转型构建制度性基础。
拟变更后的公司名称与公司当前的主营业务相匹配，变更理由充分合理，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形。公司本次拟变更公司名称事项符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、其他相关事宜
本次《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，同时提请公司股东大会授权董事会办理变更公司名称、注册地址及章程备案等手续，具体变更内容以工商变更登记为准。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、第三届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
广东久量股份有限公司董事会
2025 年 7 月 4 日
附件：公司章程修订对照表
修订前 修订后
整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。
第一条 为维护广东久量股份有限公司（以下简 第一条 为维护湖北久量股份有限公司（以下简称
称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司 “公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（ 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法 》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其 证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板
他有关规定，制订本章程。 上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程
。
第二条 广东久量股份有限公司系依照《公司法 第二条 湖北久量股份有限公司系依照《公司法》
》和其他有关规定成立的股份有限公司。 和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变变更为股份有限公司，在广州市工商行政管理局 更为股份有限公司，在原广州市工商行政管理局注注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
91440101743574830D。 91440101743574830D。
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文全称：广东久量股份有限公司 中文全称：湖北久量股份有限公司
英文全称：Guangdong DP Co.,Ltd. 英文全称：Hubei DP Co.,Ltd.
第五条 公司住所：广州市白云区北太路1637号 第五条 公司住所：十堰市郧阳区城关镇沿江大道
1601房。邮政编码：510000。 88号综合服务楼15楼。邮政编码：442500。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
【新增】 对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿
。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事 司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十四条 公司经营范围为：商品零售贸易（许 第十五条 公司经营范围为：商品零售贸易（许可
可审批类商品除外）；照明灯具制造；商品批发贸 审批类商品除外）；照明灯具制造；商品批发贸易（
易（许可审批类商品除外）；技术进出口；节能技 许可审批类商品除外）；技术进出口；节能技术推广术推广服务；灯用电器附件及其他照明器具制造； 服务；灯用电器附件及其他照明器具制造；光电子光电子器件及其他电子器件制造；其他电池制造（ 器件及其他电子器件制造；其他电池制造（光伏电光伏电池除外）；其他家用电力器具制造；货物进 池除外）；其他家用电力器具制造；货物进出口（专出口（专营专控商品除外）；道路货物运输。 营专控商品除外）；道路货物运输。公司的经营范围公司的经营范围以广州市工商行政管理局核准的 以市场监督管理机关核准的内容为准。
内容为准。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股 当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应
应当支付相同价额。 当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值
，面值为每股人民币1元。 。
第二十条 公司的发起人及其认购的股份数等情 第二十条 公司发起人及其认购的股份数等情况
况如下：
