证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-052
广东电声市场营销股份有限公司
关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29
日 在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》 ，
公司定于 2025 年 9 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025
年第一次临时股东大会。
2025 年 9 月 12 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订
<公司章程>及公司治理制度的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司董事薪酬方案的议案》，其中部分事项尚需提交股东大会审议。
2025 年 9 月 12 日，公司董事会收到股东梁定郊先生（持有公司 112,262,400
股，占公司总股本的 26.46%）以书面形式提交的《关于提请公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。为提高公司决策效率，梁定郊先生提请将公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》《修订<公司股东大会议事规则>的议案》《修订<公司董事会议事规则>的议案》）《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司董事薪酬方案的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至提出临时提案日，梁定郊先生持有本公司股份 112,262,400 股，占公司总股本的 26.46%。董事会认为：该提案人的身份符合相关规定，其提案内
容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事项未发生变更。
现将召开 2025 年第一次临时股东大会的有关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：广东电声市场营销股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 26 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月
26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 26
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是 2025 年 9 月 22 日（星
期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2025 年 9 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
本次股东大会存在股东承诺放弃表决权的情况。2024 年 10 月 18 日，梁定
郊、黄勇、张黎、曾俊、吴芳、袁金涛签署了《一致行动协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），同时，赏睿集团发展有限公司（以下简称“赏睿集团”）、风上国际集团发展有限公司（以下简称“风上国际”）、周晓露签署了承诺书，根据补充协议及承诺书，张黎放弃了其持有的公司 6,480,000 股股份的表决权,曾俊放弃了其持有的公司 13,471,488 股股份的表决权，周晓露放弃了其持有的公司 11,894,112 股股份的表决权，赏睿集团放弃了其持有的公司 26,190,000 股股份的表决权，风上国际放弃了其持有的公司 6,058,800 股股份的表决权。前述股东亦不会委托任何第三方行使该等弃权权利，且该等被放弃的表决权不得计入公司股东大会有效表决权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股东部分解除一致行动关系、实控人变更暨权益变动的提示性公告》（编号：2024-044）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号之四 401 室公司会议
室。
二、会议审议事项
1．本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于向银行申请授信额度、开展票据池业务及提供担保的议案》 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于《公司董事薪酬方案》的议案 √
累积投票
提案
应选人数
6.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
（4）人
6.01 《关于选举梁定郊为第四届董事会非独立董事的议案》 √
6.02 《关于选举黄勇为第四届董事会非独立董事的议案》 √
6.03 《关于选举吴芳为第四届董事会非独立董事的议案》 √
6.04 《关于选举袁金涛为第四届董事会非独立董事的议案》 √
应选人数
7.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
（3）人
7.01 《关于选举李西沙为第四届董事会独立董事的议案》 √
7.02 《关于选举王霄为第四届董事会独立董事的议案》 √
7.03 《关于选举段淳林为第四届董事会独立董事的议案》 √
2、其他说明
（1）上述议案 1 已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，议案 2-7
已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司披露在巨潮资 讯网的相关公告内容。
所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案 5-7，属普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（2）上述议案 6-7 将分别采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）议案 7 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要求，上述议案 1、5、6、7 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。（注：中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
（5）本次股东大会存在股东承诺放弃表决权的情况。具体情况请参见本通知“一、召开会议的基本情况 7、会议出席对象”中相关说明。
三、会议登记方法
1.登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2.登记时间：2025 年 9 月 24 日上午 8:30—11:30；下午 14:00—17:00。采
取信函或邮件方式登记的须在 2025 年9 月24日下午 17:00 前送达到公司董事会
办公室或送达公司对外邮箱 ir@brandmax.com.cn。来函信封请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样，邮件主题请注明“2025 年第一次临时股东大会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。
3.登记地点：广州市天河区黄埔大道西平
