证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-014
北京指南针科技发展股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
现场会议时间：2026 年 2 月 25 日下午 2:30
网络投票时间：2026 年 2 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 25
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00。
2.会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单
元 5 层公司会议室。
3.会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴玉明先生
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况
本次会议通过现场和网络投票的股东和股东代表共 1,360 人，代表股份290,562,362 股，占公司有表决权股份总数的 47.6494%。通过现场投票的股东 8人，代表股份 246,095,463 股，占公司有表决权股份总数的 40.3573%；通过网络投票的股东 1,352 人，代表股份 44,466,899 股，占公司有表决权股份总数的
7.2921%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1,352 人，代表股份 44,466,899 股，
占公司有表决权股份总数的 7.2921%。
8.公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
同意290,190,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8720%；反对313,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1080%；弃权58,100股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意44,094,936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1635%；反对313,863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7058%；弃权58,100股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1307%。
2.审议通过《2025年度财务决算报告》
同意290,154,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8595%；反对347,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1195%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意44,058,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0819%；反对347,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7807%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1374%。
3.审议通过《2025年年度报告及摘要》
同意290,184,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8699%；反对318,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1095%；弃权59,900股
（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意44,088,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1500%；反对318,059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7153%；弃权59,900股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1347%。
4.审议通过《2025年度利润分配方案》
同意290,143,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8558%；反对354,963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1222%；弃权63,896股（其中，因未投票默认弃权14,096股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意44,048,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0580%；反对354,963股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7983%；弃权63,896股（其中，因未投票默认弃权14,096股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1437%。
5. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
同意290,167,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8642%；反对303,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1043%；弃权91,316股（其中，因未投票默认弃权14,196股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意44,072,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1129%；反对303,172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6818%；弃权91,316股（其中，因未投票默认弃权14,196股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2054%。
6. 审议通过《关于非公开发行可续期公司债券的议案》
同意290,153,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8592%；反对332,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1144%；弃权76,696股（其中，因未投票默认弃权14,496股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意44,057,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0799%；反对332,463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7477%；弃权76,696股（其中，因未投票默认弃权14,496股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1725%。
7. 审议通过《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，出席本次股东会的关联股东广州展新通讯科技有限公司对本项议案回避表决，回避表决的股份数量为240,158,477股，出席会议的非关联股东及非关联股东授权委托代表（含网络投票）对该议案进行表决，有效表决权股数为50,403,885股。
同意49,936,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0720%；反对337,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6691%；弃权130,506股（其中，因未投票默认弃权13,586股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2589%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意43,999,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9481%；反对337,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7585%；弃权130,506股（其中，因未投票默认弃权13,586股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2935%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成律师事务所
2.律师姓名：韩光、邹晓东
3.结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司2025年年度股东会决议；
2.北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司2025年年度股东的法律意见书》。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 25 日
